stihl не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
Таиландская полиция пресекла деятельность транснационального синдиката, переправлявшего более 1 млрд батов ежемесячно китайскому лидеру в Мьянме. Сеть обманывала людей через инвестиционные платформы в Facebook и Line, заставляя их переводить деньги на «счета-мулы» и использовать поддельное приложение Ulela Max.
Следствие установило, что средства конвертировались в криптовалюты через BinanceTH и Bitkub, после чего переводились через Huione Pay и возвращались в наличной форме для переправки в Мьянму.
В рамках операции арестованы 28 подозреваемых, включая троих граждан Мьянмы. При обыске изъято более 46 млн батов наличными, подготовленных к контрабандной переправке.
Полиция подчёркивает: расследование продолжается, а против некоторых фигурантов будут запрошены «красные уведомления» Интерпола.
Следствие установило, что средства конвертировались в криптовалюты через BinanceTH и Bitkub, после чего переводились через Huione Pay и возвращались в наличной форме для переправки в Мьянму.
В рамках операции арестованы 28 подозреваемых, включая троих граждан Мьянмы. При обыске изъято более 46 млн батов наличными, подготовленных к контрабандной переправке.
Полиция подчёркивает: расследование продолжается, а против некоторых фигурантов будут запрошены «красные уведомления» Интерпола.