stihl не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
САН-ДИЕГО. Двадцати восьми предполагаемым членам китайской организованной преступной группировки предъявлены обвинения по четырём пунктам в участии в масштабной мошеннической схеме на сумму 65 миллионов долларов, жертвами которой стали тысячи пожилых людей по всей территории США, в том числе 97-летняя вдова из Сан-Диего, пережившая Холокост, которая потеряла все свои сбережения.
После общенационального недельного расследования в Калифорнии, Нью-Йорке, Техасе и Мичигане были арестованы 25 обвиняемых. Всем им предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств связи, а также в сговоре с целью отмывания денег.
На этой неделе федеральные агенты из Службы расследований Министерства внутренней безопасности, Федерального бюро расследований и Налогового управления США по уголовным расследованиям выполнили более десятка ордеров на обыск и изъятие. В результате обысков с финансовых счетов было изъято более 4,2 миллиона долларов, а также несколько роскошных автомобилей, в том числе Mercedes-Benz G63 2022 года выпуска, Porsche Panamera 2024 года выпуска и GMC Yukon Denali 2025 года выпуска.
Преступная сеть, действующая как минимум с 2019 года и базирующаяся в Южной Калифорнии, состояла в основном из граждан Китая, многие из которых находились в США нелегально. Она тесно сотрудничала с мошенническими колл-центрами в Индии. Согласно судебным протоколам, мошенники, принимавшие звонки, выдавали себя за агентов технической поддержки, государственных служащих или сотрудников банков.
Жертвы получали нежелательные звонки или электронные письма с просьбой позвонить по разным номерам, которые, как они не подозревали, принадлежали индийским колл-центрам мошенников. После установления соединения мошенники использовали заранее подготовленную ложь и психологические манипуляции, чтобы завоевать доверие жертв и зачастую получить удалённый доступ к их компьютерам. Самая распространённая схема заключалась в том, чтобы убедить жертву в том, что она получила ошибочный возврат средств, и заставить её — или пригрозить ей — вернуть предполагаемую сумму банковским переводом, наличными или подарочными картами.
Жертвам, отправлявшим наличные, было рекомендовано использовать курьерскую доставку или экспресс-доставку, указывая в качестве адресата вымышленные имена, привязанные к поддельным удостоверениям личности. Эти посылки отправлялись на краткосрочную аренду в США, где их забирали сообщники, в том числе обвиняемые по делу, для получения доходов от мошенничества.
Примечательно, что ютубер Пьероги из канала Scammer Payback, известного разоблачением мошенников, сыграл ключевую роль в сборе доказательств. В серии видеороликов Пьероги из Scammer Payback объединился с двумя другими ютуберами из Trilogy Media, чтобы публиковать видео на своих каналах.
В ходе скоординированных операций Scammer Payback и Trilogy Media выманивали мошенников, снимали их на камеру и публиковали эти видео на своих каналах YouTube. Видео, опубликованные в 2020 и 2021 годах, помогли правоохранительным органам установить личности Чжии Чжана, Дуду Чена и Хуацзяня Чена. Все трое фигурируют в обвинительных заключениях. Видео также помогли пролить свет на то, как действовал преступный сговор, и позволили выявить высокопоставленных членов организации.
Например, Чжии Чжан, предположительно участвовавший в заговоре, использовал краткосрочную аренду под псевдонимом «Крим Пабло» и вымышленным именем «Ханс Бум» для получения посылок от жертв. Ему и другим участникам платили за каждую посылку, и они часто меняли место жительства, чтобы скрыться от правоохранительных органов. Согласно служебной записке правительства, Чжан один связан с убытками на сумму не менее 1,8 миллиона долларов, и его следует задержать.
В этой заметке говорится, что ютуберы Scammer Payback (Pierogi) и Trilogy Media проводили спецоперацию по разоблачению мошенников, выдавая себя за жертв. Во время одной из таких операций мошенники попросили Pierogi отправить посылку с деньгами человеку по имени «Ханс Бум» по адресу в Южном Сан-Франциско.
В ответ на это Trilogy Media доставила по указанному адресу подставную посылку и встретилась с человеком, который её получил. Им оказался Чжии Чжан. Во время встречи Чжан раскрыл свою настоящую личность и на камеру признался, что получал посылки за деньги, тем самым раскрыв свою роль в этой схеме. Ютуберы передали отснятый материал правоохранительным органам, которые затем подтвердили личность Чжана с помощью видео без размытия, записей об аренде и других следственных действий.
Чжан был арестован федеральными агентами 19 августа 2025 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
«Не все герои носят плащи. У некоторых есть каналы на YouTube, — сказал прокурор США Адам Гордон. — Наше ведомство будет и дальше использовать передовые методы правоохранительных органов, чтобы обеспечить правосудие для уязвимых жертв, которых обманула китайская организованная преступность».
«В ходе этого расследования была ликвидирована преступная организация, которая занималась хищением средств, использовала сложную схему мошенничества, манипулировала жертвами по всей стране и лишала их с трудом заработанных сбережений», — заявил Шон Гибсон, специальный агент, отвечающий за расследования в сфере национальной безопасности (HSI) в Сан-Диего. «HSI, прокуратура США и наши партнёры из правоохранительных органов усердно преследовали эту организацию, чтобы привлечь её членов к ответственности и помочь пострадавшим жертвам. HSI стремится защищать наши сообщества и граждан Соединённых Штатов от организаций, которые наживаются на уязвимых людях ради финансовой выгоды.
«Эта предполагаемая китайская организованная преступная группировка отмывала деньги для мошеннических индийских колл-центров, которые нацелились на пожилых граждан нашей страны, — заявил старший специальный агент Тайлер Хэтчер из отдела уголовных расследований Налогового управления США в Лос-Анджелесе. — Эти ордера на арест и изъятие имущества демонстрируют, что отдел уголовных расследований Налогового управления США стремится защищать наших наиболее уязвимых граждан, а также лишать преступников прибыли».
Episode 1 –
Scammer Payback:
Trilogy Media:
Episode 2 –
Scammer Payback:
Trilogy Media:
Episode 3 –
Scammer Payback:
Trilogy Media:
Это многолетнее расследование мошенничества и отмывания денег проводилось под руководством прокуратуры Южного округа Калифорнии и Службы расследований Министерства внутренней безопасности при содействии Федерального бюро расследований и Службы уголовных расследований Налоговой службы США.
Слушание по ходатайству/назначение судебного разбирательства по делу 25CR1097-TWR назначено на 29 августа 2025 года в 13:30 перед окружным судьёй США Тоддом У. Робинсоном. Слушания по ходатайству/назначение судебного разбирательства по всем остальным делам назначены на 19 сентября 2025 года в 13:30 перед окружным судьёй США Тоддом У. Робинсоном.
Это дело ведёт помощник прокурора США Кевин Мохтари.
ПОДСУДИМЫЕ
Дело № 25-cr-1097-TWR
Хуа Ван. Возраст: 48 лет. Флашинг, Нью-Йорк
Вейнинг Су, он же «Нин Ма». Возраст: 27 лет. Флашинг, Нью-Йорк
a.k.a “Ning Ma”
Дело № 25-cr-1762-TWR
Хонгсен Цао. Возраст: 24 года. Лос-Анджелес, Калифорния
Дело № 25-cr-1765-TWR
Сяо Лэй Сюй, он же «Сяолеи Сюй» Возраст: 39 лет Флашинг, Нью-Йорк
aka “Xiaolei Xu”
Вэнь Чан Ван, 26 лет, Детройт, Мичиган
Цзявэнь Цай, он же «Джонни Цай». Возраст: 28 лет. Флашинг, Нью-Йорк
aka “Johnny Cai”
Синьюй Шао, 27 лет, Флашинг, Нью-Йорк
Чжухан Инь, она же «Железная Инь». Возраст: 30 лет. Флашинг, Нью-Йорк
aka “Iron Yin”
[Отредактировано]
Цзыюэ Чжао, он же «Крис Чжао». Возраст: 30 лет. Флашинг, Нью-Йорк
aka “Chris Zhao”
Гуанли Линь. Возраст: 30 лет. Флашинг, Нью-Йорк
Венжи Чен. Возраст: 23 года. Остин, Техас
[Отредактировано]
Цзясинь Ван. Возраст: 24 года. Флашинг, Нью-Йорк
[Отредактировано]
Хаотянь Чжан, он же «Кевин Зи». Возраст: 28 лет. Флашинг, Нью-Йорк
Дуду Чен, он же Норрис Чен. Возраст: 31 год. Находится под стражей
Юхуэй Сан, он же «Иэн Сан». Возраст: 27 лет. Флашинг, Нью-Йорк
Цзясинь Цзян, она же «ЙиЙи». Возраст: 26 лет. Находится под опекой
Дексяо Линь, он же «Прозак». Возраст: 27 лет. Флашинг, Нью-Йорк
Чжии Чжан, он же «Крим Пабло». Возраст: 29 лет. Лос-Анджелес, Калифорния
Чживэй Чен. Возраст: 30 лет. Левиттаун, Нью-Йорк
Бинг Шен. Возраст: 41 год. Флашинг, Нью-Йорк
Цзэтянь Чжан. Возраст: 29 лет. Флашинг, Нью-Йорк
Хуацзянь Чен, он же «Марко Чен». Возраст: 24 года. Остин, Техас
Чончон Ли. Возраст: 29 лет. Лос-Анджелес, Калифорния
Цзяньхао Гао, он же «Gh Ghao». Возраст: 31 год. Флашинг, Нью-Йорк
Дело № 25-cr-2208-TW
Чэн Ли, 28 лет, находится под стражей
Цитата:
| DEFENDANTS Case Number 25-cr-1097-TWR Hua Wang Age: 48 Flushing, NY Weining Su, aka “Ning Ma” Age: 27 Flushing, NY Case Number 25-cr-1762-TWR Hongsen Cao Age: 24 Los Angeles, CA Case Number 25-cr-1765-TWR Xiao Lei Xu, aka “Xiaolei Xu” Age: 39 Flushing, NY Wen Chang Wang, Age: 26 Detroit, MI Jiawen Cai, aka “Johnny Cai” Age: 28 Flushing, NY Xinyu Shao Age: 27 Flushing, NY Zhuhan Yin, aka “Iron Yin” Age: 30 Flushing, NY [Redacted] Ziyue Zhao, aka “Chris Zhao” Age: 30 Flushing, NY Guangli Lin Age: 30 Flushing, NY Wenzhi Chen Age: 23 Austin, TX [Redacted] Jiaxin Wang Age: 24 Flushing, NY [Redacted] Haotian Zhang, aka “Kevin Z” Age: 28 Flushing, NY Dudu Chen, aka “Norris Chen” Age: 31 In Custody Yuhui Sun, aka “Ian Sun” Age: 27 Flushing, NY Jiaxin Jiang, aka “YiYi” Age: 26 In Custody Dexiao Lin, aka “Prozac” Age: 27 Flushing, NY Zhiyi Zhang, aka “Cream Pablo” Age: 29 Los Angeles, CA Zhiwei Chen Age: 30 Levittown, NY Bing Shen Age: 41 Flushing, NY Zetian Zhang Age: 29 Flushing, NY Huajian Chen, aka “Marco Chen” Age: 24 Austin, TX Chongchong Li Age: 29 Los Angeles, CA Jianhao Gao, aka “Gh Ghao” Age: 31 Flushing, NY Case Number 25-cr-2208-TW Cheng Li Age: 28 In Custody |
Пункт 1 — Сговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств связи — раздел 18 Свода законов США, статьи 1349, 2326
Максимальное наказание: 40 лет лишения свободы; максимальный штраф — 1 миллион долларов
Пункт 2 — Сговор с целью отмывания денежных средств — Раздел 18 Свода законов США, статья 1956(h)
Максимальное наказание: двадцать лет лишения свободы; максимальный штраф в размере 500 000 долларов США или удвоенная сумма денежных средств, полученных преступным путём, в зависимости от того, какая сумма больше.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
• Source: Для просмотра ссылки Войди
• Source: Для просмотра ссылки Войди