- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,665
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 135
Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами.
Большинство попавших в список являются гражданами России и Украины, которых обвиняют в ряде финансовых преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание средств.
Среди фигурантов списка оказались граждане РФ Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди. Власти США утверждают, что они организовали фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей криптовалютных платформ, вывели часть незаконно полученных средств и манипулировали рынками цифровых активов.
В список также попал Рашад Ламар Таллох (Rashawd Lamar Tulloch). Его обвиняют в отмывании преступных средств через биткоин.
Помимо этого, Секретная служба США разыскивает двух граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко. По данным американских властей, они взломали компьютеры Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и использовали полученную информацию для манипуляций на рынке. За информацию, которая поможет арестовать их, назначена награда в $1 млн за каждого.
Гражданин Коста-Рики Аллан Гарсия, также оказавшийся в списке, обвиняется в управлении платежной системой Liberty Reserve. Ее использовали для отмывания средств и проведения незаконных операций. Власти США закрыли площадку в 2013 году.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
ALIASES: Роман Сергеевич Котов, “zSeven,” “7even”
DOB: June 18, 1981
NATIONALITY: Russia
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
ALIASES: Данил Потехин, “cronuswar”
DOB: N/A
NATIONALITY: Russia
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
ALIASES: Александр Витальевич Еременко, “Zl0m,” “Lamarez”
DOB: July 23, 1991
NATIONALITY: Ukraine
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
ALIASES: Артем Вячеславович Радченко
DOB: June 4, 1992
NATIONALITY: Ukraine
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
ALIASES: Дмитрий Вадимович Карасавиди
DOB: July 9, 1985
NATIONALITY: Russia
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
ALIASES: Фархаду Рауфу Оглы Манохину, Fedor Raufovich, “fr.usa”
DOB: April 24, 1990
NATIONALITY: Russia
ALIASES: Павло Павлович Дубовий
DOB: February 18, 1983
NATIONALITY: Ukraine
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Большинство попавших в список являются гражданами России и Украины, которых обвиняют в ряде финансовых преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание средств.
Среди фигурантов списка оказались граждане РФ Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди. Власти США утверждают, что они организовали фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей криптовалютных платформ, вывели часть незаконно полученных средств и манипулировали рынками цифровых активов.
В список также попал Рашад Ламар Таллох (Rashawd Lamar Tulloch). Его обвиняют в отмывании преступных средств через биткоин.
Помимо этого, Секретная служба США разыскивает двух граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко. По данным американских властей, они взломали компьютеры Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и использовали полученную информацию для манипуляций на рынке. За информацию, которая поможет арестовать их, назначена награда в $1 млн за каждого.
Гражданин Коста-Рики Аллан Гарсия, также оказавшийся в списке, обвиняется в управлении платежной системой Liberty Reserve. Ее использовали для отмывания средств и проведения незаконных операций. Власти США закрыли площадку в 2013 году.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
ALIASES: Роман Сергеевич Котов, “zSeven,” “7even”
DOB: June 18, 1981
NATIONALITY: Russia
Для просмотра ссылки Войди
Для просмотра ссылки Войди
ALIASES: Данил Потехин, “cronuswar”
DOB: N/A
NATIONALITY: Russia
Для просмотра ссылки Войди
Для просмотра ссылки Войди
ALIASES: Александр Витальевич Еременко, “Zl0m,” “Lamarez”
DOB: July 23, 1991
NATIONALITY: Ukraine
Для просмотра ссылки Войди
Для просмотра ссылки Войди
Для просмотра ссылки Войди
ALIASES: Артем Вячеславович Радченко
DOB: June 4, 1992
NATIONALITY: Ukraine
Для просмотра ссылки Войди
Для просмотра ссылки Войди
ALIASES: Дмитрий Вадимович Карасавиди
DOB: July 9, 1985
NATIONALITY: Russia
Для просмотра ссылки Войди
Для просмотра ссылки Войди
ALIASES: Фархаду Рауфу Оглы Манохину, Fedor Raufovich, “fr.usa”
DOB: April 24, 1990
NATIONALITY: Russia
ALIASES: Павло Павлович Дубовий
DOB: February 18, 1983
NATIONALITY: Ukraine
Для просмотра ссылки Войди