- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,666
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 145
На этой неделе Европол, Евроюст и европейские правоохранители сообщили о ликвидации киберпреступной сети, связанной с итальянской мафией. Полицейская операция привела к арестам 106 человек на острове Тенерифе в Испании, а также в Турине и Изернии в Италии, которых обвиняют в различных киберпреступлениях и отмывании денег.
twitter.com/policia/status/1439871199794827266
Правоохранители пишут, что эта группа в основном занималась киберпреступлениями: подменой SIM-карт, а также фишингом и вишингом, стремясь проникнуть в сети компаний, похитить средства или обманом вынудить сотрудников направить платежи на счета, которые контролировали сами злоумышленники (классическая схема, называемая BEC-скамом, от английского Business Email Compromise).
Используя такую тактику, группа похитила и отмыла более 10 000 000 евро, используя сеть денежных мулов и подставных компаний. Большинство пострадавших от рук мошенников находились в Италии, но также группа атаковала компании из Ирландии, Испании, Германии, Литве и Великобритании.
Испанская национальная полиция (Policía Nacional) и итальянская национальная полиция (Polizia di Stato) рассказали, что начали отслеживать эту группировку в июне 2020 года, когда было замечено, что опасные лица, связанные с итальянскими мафиозными организациями, обосновались на Канарских островах. Сообщается, что члены этой хак-группы были связаны с четырьмя итальянскими мафиозными структурами: Camorra Napolitana, Nuvoletta, Casamonica и Sacra Corona Unita.
Испанская полиция заявляет, что весь последний год наблюдала за подозреваемыми, изучая внутреннюю структуру группы. Выяснилось, что группировка имела типичную иерархию, подобную пирамиде, с лидерами наверху и денежными мулами внизу. Руководителями выступали члены итальянской неаполитанской мафии, которые часто приезжали на Канарские острова, чтобы наблюдать за операциями.
Также эта группа была связана с проституцией, продажей оружия, незаконным оборотом наркотиков, похищениями людей, мошенничеством, кражей личных данных, подделкой документов, мошенничеством в сфере социального обеспечения, грабежами, вымогательством и двумя убийствами. И все это происходило на небольшом Канарском архипелаге.
К примеру, группе нужны были сотни банковских счетов для отмывания украденных средств, которые нужно было открывать и закрывать очень быстро, чтобы предотвратить заморозку средств. В какой-то момент, не сумев получить доступ к новым банковским счетам, группа похитила женщину и угрозами вынудила ее открыть 50 банковских счетов от имени организации, а затем заставила опустошить собственный банковский счет, доставив к банкомату. Когда нападавшие были опознаны и задержаны, группировка угрожала жертве и ее друзьям, чтобы те не дали показания.
В общей сложности власти арестовали 106 человек, заморозили 118 банковских счетов, изъяли 224 кредитных карты, 402 куста марихуаны с секретной фермы, которой управляла группа, а также многочисленное компьютерное оборудование, телефоны и SIM-карты.
Source: europol.europa.eu/newsroom/news/106-arrested-in-sting-against-online-fraudsters
twitter.com/policia/status/1439871199794827266
Правоохранители пишут, что эта группа в основном занималась киберпреступлениями: подменой SIM-карт, а также фишингом и вишингом, стремясь проникнуть в сети компаний, похитить средства или обманом вынудить сотрудников направить платежи на счета, которые контролировали сами злоумышленники (классическая схема, называемая BEC-скамом, от английского Business Email Compromise).
Используя такую тактику, группа похитила и отмыла более 10 000 000 евро, используя сеть денежных мулов и подставных компаний. Большинство пострадавших от рук мошенников находились в Италии, но также группа атаковала компании из Ирландии, Испании, Германии, Литве и Великобритании.
Испанская национальная полиция (Policía Nacional) и итальянская национальная полиция (Polizia di Stato) рассказали, что начали отслеживать эту группировку в июне 2020 года, когда было замечено, что опасные лица, связанные с итальянскими мафиозными организациями, обосновались на Канарских островах. Сообщается, что члены этой хак-группы были связаны с четырьмя итальянскими мафиозными структурами: Camorra Napolitana, Nuvoletta, Casamonica и Sacra Corona Unita.
Испанская полиция заявляет, что весь последний год наблюдала за подозреваемыми, изучая внутреннюю структуру группы. Выяснилось, что группировка имела типичную иерархию, подобную пирамиде, с лидерами наверху и денежными мулами внизу. Руководителями выступали члены итальянской неаполитанской мафии, которые часто приезжали на Канарские острова, чтобы наблюдать за операциями.
Также эта группа была связана с проституцией, продажей оружия, незаконным оборотом наркотиков, похищениями людей, мошенничеством, кражей личных данных, подделкой документов, мошенничеством в сфере социального обеспечения, грабежами, вымогательством и двумя убийствами. И все это происходило на небольшом Канарском архипелаге.
К примеру, группе нужны были сотни банковских счетов для отмывания украденных средств, которые нужно было открывать и закрывать очень быстро, чтобы предотвратить заморозку средств. В какой-то момент, не сумев получить доступ к новым банковским счетам, группа похитила женщину и угрозами вынудила ее открыть 50 банковских счетов от имени организации, а затем заставила опустошить собственный банковский счет, доставив к банкомату. Когда нападавшие были опознаны и задержаны, группировка угрожала жертве и ее друзьям, чтобы те не дали показания.
В общей сложности власти арестовали 106 человек, заморозили 118 банковских счетов, изъяли 224 кредитных карты, 402 куста марихуаны с секретной фермы, которой управляла группа, а также многочисленное компьютерное оборудование, телефоны и SIM-карты.
Source: europol.europa.eu/newsroom/news/106-arrested-in-sting-against-online-fraudsters