- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,666
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 145
Прокуратора США западного округа Вашингтона сообщила о приговоре двум американцам, которым грозит тюрьма за отмывание денег с помощью криптовалют и производство наркотиков.
Отец и сын из города Монро штата Вашингтон приговорены к пяти годам по обвинению в незаконном производстве марихуаны и использовании биткоинов для отмывания денег. Под суд пошли 28-летний Кеннет Уоррен Рул (Kenneth Warren Rhule) и его отец, 47-летний Кеннет Джон Рул (Kenneth John Rule).
Министерство внутренней безопасности и Управление по борьбе с наркотиками в 2020 году завершили расследование спецоперацией по задержанию пары из Монро. Агенты под прикрытием, выдавая себя за торговцев людьми, обратились к Кеннету Уоррену Рулу за тем, чтобы отмыть якобы незаконно полученные $142 000, вырученные от торговли людьми, через биткоины. Ничего не подозревающий преступник конвертировал деньги в BTC и дал советы по использованию цифровой валюты для сокрытия доходов от налогообложения.
Министерство юстиции сообщает, что пара управляла бизнесом по производству нелицензионных продуктов, используя наличные деньги и криптовалюту для продажи их клиентам в США. Прокурор США Ник Браун (Nick Brown) сообщил, что преступная деятельность принесла семейству Рул более $13 млн, а чистая прибыль составила $2.5 млн.
«Эта пара не только производила и распространяла продукты с марихуаной в даркнете в нарушение государственной схемы регулирования, но и незаконно отмывала огромное количество биткоинов», — заявил Браун.
• Source: justice.gov/usao-wdwa/pr/father-and-son-sentenced-prison-money-laundering-and-illegal-marijuana-business
Отец и сын из города Монро штата Вашингтон приговорены к пяти годам по обвинению в незаконном производстве марихуаны и использовании биткоинов для отмывания денег. Под суд пошли 28-летний Кеннет Уоррен Рул (Kenneth Warren Rhule) и его отец, 47-летний Кеннет Джон Рул (Kenneth John Rule).
Министерство внутренней безопасности и Управление по борьбе с наркотиками в 2020 году завершили расследование спецоперацией по задержанию пары из Монро. Агенты под прикрытием, выдавая себя за торговцев людьми, обратились к Кеннету Уоррену Рулу за тем, чтобы отмыть якобы незаконно полученные $142 000, вырученные от торговли людьми, через биткоины. Ничего не подозревающий преступник конвертировал деньги в BTC и дал советы по использованию цифровой валюты для сокрытия доходов от налогообложения.
Министерство юстиции сообщает, что пара управляла бизнесом по производству нелицензионных продуктов, используя наличные деньги и криптовалюту для продажи их клиентам в США. Прокурор США Ник Браун (Nick Brown) сообщил, что преступная деятельность принесла семейству Рул более $13 млн, а чистая прибыль составила $2.5 млн.
«Эта пара не только производила и распространяла продукты с марихуаной в даркнете в нарушение государственной схемы регулирования, но и незаконно отмывала огромное количество биткоинов», — заявил Браун.
• Source: justice.gov/usao-wdwa/pr/father-and-son-sentenced-prison-money-laundering-and-illegal-marijuana-business