Жительница Болгарии предстанет перед судом за отмывание денег финансовой пирамиды OneCoin

[admin]

Ирина Дилкинска помогла отмыть миллионы долларов через подставные фирмы.

Жительница Болгарии была экстрадирована в США , чтобы предстать перед судом по делу о мошенничестве и отмывании денег финансовой пирамиды OneCoin.

41-летняя Ирина Дилкинска была главой отдела юридического комплаенса в OneCoin и предположительно помогла OneCoin отмыть миллионы долларов незаконных доходов через подставные компании.

OneCoin была создана Ружей Игнатовой в 2014 году, которая остается на свободе после того, как в 2017 году была обвинена в мошенничестве и отмывании денег. ФБР даже предлагает вознаграждение в размере $100 000 за информацию, которая приведет к ее аресту. Другой соучредитель OneCoin, Карл Гринвуд, признал себя виновным по аналогичным обвинениям в декабре в Нью-Йорке.

Прокуроры заявили, что OneCoin позиционировалась как «цифровая валюта, которая основана на криптографии», как аналог системы Биткойн. Однако у OneCoin отсутствуют элементы, присущие криптовалютам, в том числе нет технологии блокчейна.

Компания из Софии, Болгария, использовала глобальный многоуровневый (сетевой) маркетинг (MLM) для привлечения клиентов. Тем не менее, по состоянию на ноябрь 2019 года компания продолжала привлекать новых клиентов. По разным оценкам, по всему миру в пирамиду было вложено от €4 до 15 млрд.

По словам прокуроров, работа Дилкинской в ​​OneCoin заключалась в оказании помощи «в создании и управлении подставными компаниями с целью отмывания доходов OneCoin и удержания имущества, принадлежащего Игнатовой». Одним из примеров была схема отмывания около $400 млн. доходов OneCoin «через серию поддельных инвестиционных фондов Каймановых островов», управляемая Марком Скоттом, юристом, который был осужден в 2019 году за банковское мошенничество и отмывание денег.

По словам прокуроров, Дилкинска использовала подставную компанию под названием «B&N Consult EEOD», которая «не приносила законного дохода» и использовалась исключительно для отмывания средств OneCoin.

Власти Болгарии и отдел уголовных расследований Службы внутренних доходов США оказали помощь в деле Дилкинской. Мошенничество с использованием электронных средств и обвинения в отмывании денег влекут за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

source: justice.gov/usao-sdny/pr/bulgarian-woman-charged-role-multi-billion-dollar-cryptocurrency-pyramid-scheme-onecoin

 

[admin]

Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег.

Цитата:

“Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guilty Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023

По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для OneCoin. В частности, способствовала переводу незаконных доходов на сумму $110 млн в адрес организации на Кайманах.

«Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга», — говорится в сообщении Минюста.

В марте 42-летнюю гражданку Болгарии экстрадировали в США, где по совокупности обвинений ей грозило до 40 лет тюрьмы.

Финансовую пирамиду OneCoin в 2014 году основала Руджа Игнатова совместно с Себастьяном Гринвудом. Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.

О местонахождении Игнатовой неизвестно с 2017 года. Весной 2022 года Европол включил сосовательницу OneCoin в список самых разыскиваемых преступников (на момент написания ее карточка там не значится). Позднее она попала в аналогичный перечень от ФБР.

По данным СМИ, Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Подтверждения этой информации до сих пор нет.

В декабре 2022 года соучредитель и главный промоутер финансовой пирамиды Себастьян Гринвуд признал вину в мошенничестве и отмывании денег. В середине сентября его приговорили его к 20 годам лишения свободы.