- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,661
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 166
В результате нелегальной деятельности мужчина «заработал» более 14,5 млн рублей.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Луганской Народной Республике в ходе проверки информации в рамках уголовного дела была выявлена и задокументирована незаконная деятельность гражданина 1981 г.р., связанная с обналичиваем и переводом денежных средств, а также куплей-продажей иностранной валюты.
Указанную деятельность мужчина осуществлял на дому по месту жительства без каких-либо уставных документов и разрешений на указанный вид предпринимательской деятельности.
В ходе обыска сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, квитанции, черновые записи осуществляемых валютных операций и денежные средства, предназначавшиеся для проведения валютных операций (евро, доллары, гривны и рубли).
Из компьютера мужчины извлечена информация о денежных переводах со счетов онлайн-банков, электронных платежных систем и криптовалютных счетов.
Установлено, что в результате незаконной деятельности мужчина извлек доход в сумме более 14,5 млн рублей.
Главным следственным управление МВД по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Ведется следствие.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Луганской Народной Республике в ходе проверки информации в рамках уголовного дела была выявлена и задокументирована незаконная деятельность гражданина 1981 г.р., связанная с обналичиваем и переводом денежных средств, а также куплей-продажей иностранной валюты.
Указанную деятельность мужчина осуществлял на дому по месту жительства без каких-либо уставных документов и разрешений на указанный вид предпринимательской деятельности.
В ходе обыска сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, квитанции, черновые записи осуществляемых валютных операций и денежные средства, предназначавшиеся для проведения валютных операций (евро, доллары, гривны и рубли).
Из компьютера мужчины извлечена информация о денежных переводах со счетов онлайн-банков, электронных платежных систем и криптовалютных счетов.
Установлено, что в результате незаконной деятельности мужчина извлек доход в сумме более 14,5 млн рублей.
Главным следственным управление МВД по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Ведется следствие.