Украинские правоохранители экстрадировали в Чехию 5 членов международной преступной организации

[admin]

Преступники организовали «сall-центры» в украинском городе Днепр и обманули оттуда более 665 граждан Чехии на более чем 7 млн 609 тыс евро, что в эквиваленте составляет 300 млн 733 тыс. грн.

Сейчас следователи и работники Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции под конвоем Национальной гвардии Украины передали пятерых мошенников представителям правоохранительных органов Чешской республики в международном пункте пропуска «Краковец» Львовской области. Шестой злоумышленник будет экстрадирован уже в ближайшее время.

К расследованию этого производства были привлечены более 100 украинских и чешских полицейских, работавших при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и поддержке Европола и Евроюста в составе JIT The Joint Investigation Team.

Оперативно пресечь преступную деятельность международной ОПГ правоохранителям помогла JIT - соглашение о создании совместной следственной группы, заключенной между украинскими и чешскими правоохранителями.

Напомним, что в ходе досудебного расследования полицейскими было установлено двух организаторов этого «call-центра» - граждан Украины и Чехии, которые привлекли к работе в преступной организации более 20 человек.

Во время звонков мошенники пользовались технологией спуфинга, то есть подменой телефонного номера на любой нужный. Представляясь сотрудниками службы безопасности банковского учреждения, мошенники сообщали жертвам, что их банковский счет взломан, а для сохранности средств нужно временно перевести их на другой, предоставленный преступниками «безопасный» счет.

Достоверность этой информации подтверждали другим звонком - якобы, от полицейского, подтверждавшего достоверность взлома счета и необходимости перевода денег на другой счет.

В рамках обысков, состоявшихся в г. Днепр в апреле 2023 года, следователи задержали граждан Чехии, которые 25 сентября 2023 были переданы чешским правоохранителям для дальнейшего досудебного расследования.

Сейчас в отношении них чешские компетентные органы расследуют уголовное дело по факту мошенничества, предусмотренного ч.1, ч.5. а) статьи 209 Уголовного Кодекса Чешской Республики, за что фигурантам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В отношении других фигурантов следователи Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 1., ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного Кодекса Украины, за что фигурантам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

source:

 

[admin]

Грабили граждан ЕС: в Украине закрыли масштабный мошеннический «call-центр»

Злоумышленники организовали фишинговые «сall-центры» на территории столицы и обманули десятки иностранцев на почти 2 млн чешских крон, что в эквиваленте составляет почти 3 млн грн. В результате проведенной международной спецоперации были задержаны трое организаторов и пять активных участников.

В рамках международного сотрудничества киберполицейские Киева и Днепропетровщины, следователи полиции Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и совместно с коллегами из Национального агентства по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чешской Республики пресекли деятельность преступной организации. Кропотливая работа правоохранители двух стран дала положительный результат: сначала установили трех организаторов преступной «схемы».

Следствие установило, что ловкачи привлекли к противоправной деятельности более 40 человек в разных регионах Украины. При этом каждый из членов организации имел четко определенный перечень обязанностей. Так называемые «кодеры», то есть специалисты по написанию компьютерных программ, создали, обновляли, поддерживали и совершенствовали работу телеграм-ботов и фишинговых ресурсов, а также обеспечивали анонимность сообщников в интернете, предоставляли консультации по маскировке преступной деятельности.

Своих потенциальных жертв операторы «сall-центров» находили на чешских торговых интернет-площадках. С введением методов социальной инженерии и заранее разработанным «сценариям общения», аферисты убеждали своих собеседников перейти по фишинговым ссылкам для оплаты товаров или услуг.

После того, как люди вводили платежные данные, информация становилась известной фигурантам. Члены группировки, так называемые «вбиверы», выводили деньги со счетов владельцев на подконтрольные банковские карты или с помощью «кодеров» конвертировали их в криптовалюту.

В дальнейшем организатор занимался распределением присвоенных средств, часть из которых тратил на обеспечение функционирования «сall-центров».

Правоохранители при силовой поддержке работников полка полиции особого назначения провели 29 обысков на территории Киева, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской, Полтавской и Черниговской областей. В результате изъяли почти 60 ноутбуков, компьютерную технику, десятки мобильных телефонов, 75 тыс. долларов США, банковские и сим-карты, 6 автомобилей и рабочие записи.

Следователи полиции Киева расследуют уголовное производство по ч. 1 и 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 4 и 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Трех организаторов и пятерых исполнителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили им о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия для объявления подозрения другим участникам преступной организации.

• Source: kyiv.npu.gov.ua/news/oshukuvaly-hromadian-ies-natspolitsiia-spilno-z-cheskymy-pravookhorontsiamy-zatrymala-uchasnykiv-zlochynnoi-orhanizatsii