- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,666
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 145
Житель штата Калифорния Ара Малхасян (Ara Malkhasyan) приговорен к шести годам и девяти месяцам тюрьмы за кражу более 1,7 миллиона долларов у крупных банков благодаря реализации схемы мошенничества с чеками. Журналисты KTLA утверждают что 52-летний этнический армянин был организатором и вдохновителем группировки, которая практически полностью состояла из его родственников.
Следствие выяснило, что с 2015-го по 2017 год Малхасян и его сообщники получали украденные армянские паспорта и меняли их, вклеивая свои фотографии. По этим документам они получали другие и, обзаведясь полными комплектами, открывали банковские счета. После этого Малхасян и его сообщники выписывали фальшивые чеки на другие подставные счета, с которых переводили средства уже себе. Обналичивание неизменно происходило в банкоматах в казино Лас-Вегаса.
Любопытно, что ключевыми сообщниками мошенника стали его 49-летняя сестра Света Хечумян (Sveta Khechumyan) и ее 41-летний муж Смбат Хечумян (Smbat Khechumyan). На их имена «открывались» также поддельные паспорта граждан Белоруссии и Украины. Смбата Хечумяна ранее уже приговорили к двухлетнему сроку, его жена ждет оглашения приговора.
Следствие выяснило, что с 2015-го по 2017 год Малхасян и его сообщники получали украденные армянские паспорта и меняли их, вклеивая свои фотографии. По этим документам они получали другие и, обзаведясь полными комплектами, открывали банковские счета. После этого Малхасян и его сообщники выписывали фальшивые чеки на другие подставные счета, с которых переводили средства уже себе. Обналичивание неизменно происходило в банкоматах в казино Лас-Вегаса.
Любопытно, что ключевыми сообщниками мошенника стали его 49-летняя сестра Света Хечумян (Sveta Khechumyan) и ее 41-летний муж Смбат Хечумян (Smbat Khechumyan). На их имена «открывались» также поддельные паспорта граждан Белоруссии и Украины. Смбата Хечумяна ранее уже приговорили к двухлетнему сроку, его жена ждет оглашения приговора.