От берега до берега Америки на улицах ее «русского» криминала

[admin]

С некоторым опозданием видим сообщение федеральной прокуратуры Восточного округа штата Миссури в Канзас-Сити. Там, оказывается, предъявили обвинение трем гражданам России и одному натурализованному гражданину США с русскими именем и фамилией, но родом из Киргизии.

У нас находятся двое, и всех четверых обвиняют в «сговоре с целью использования краденых личных данных для обмана США путем подачи тысяч поддельных деклараций на возврат федеральных налогов», а также отмывании денег. В обвинении отмечено, что нажитые на этой афере деньги в основном переводились в Россию.

Присяжные федерального большого жюри в Канзас-Сити нашли достаточными для суда предоставленные им доказательства вины 37-летнего Александра Павлова и 35-летнего Дмитрия Шенке, которые живут в России и обвиняются заочно, 29-летнего россиянина Антона Вихарева, который живет в Канаде, а также 34-летнего гражданина США Станислава Лукьянцева, который проходит в деле как «Стануслав» и живет в Филадельфии.

Обвинение было предъявлено еще в феврале, но затем отложено и было объявлено в июне в суде Филадельфии в связи с арестом Лукьянцева.

Вихарева арестовали в Канаде и экстрадировали в США, но в базе данных нашего федерального бюро тюрем оба пока не значатся. Из обвинения следует, что ничего нового эти четверо в криминальную смекалку не внесли. С 2011 по 2016 финансовые годы они подали в нашу федеральную налоговую службу IRS 7 176 ложных заявлений на возврат 11,178.361 доллара и получили 2,020.569 долларов, из которых в Россию попали 1,411.082 доллара.

Чеки IRS депонировались на счета Лукьянцева в нескольких банков США, а затем он снимал наличные в банкоматах и отмывал их, депонируя на другие счета в других банках, а оттуда переводил в Россию на счета Павлова, Шенке и Вихарева.

 

[admin]

Высший суд Онтарио отклонил жалобу россиянина Антона Вихарева на якобы допущенное в его отношении нарушение процессуальных норм в рамках рассмотрения запроса на его экстрадицию в США и требование о приостановке на этом основании разбирательства.

При этом ведущий дело судья Роберт Гольдстайн отклонил аргументы Вихарева о том, что из-за содержащихся в предварительном ордере на его арест существенных искажений и пропусков информации были нарушены его права, гарантированные Канадской хартией прав и свобод.

Суд также не принял во внимание заявление адвоката россиянина, Бориса Бытенского, согласно которому заверенные под присягой сотрудником полиции сведения, в частности, неверно представляли Вихарева лицом, склонным к побегу, необходимость его немедленного задержания была ложно преувеличена затребовавшей экстрадицию стороной, то есть, США, и россиянин вовсе не стремился скрыться от правосудия. В результате искажения вышеуказанных фактов, утверждал адвокат, процессуальные права его клиента были грубо нарушены.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РАПСИ, Вихарев был арестован при посадке на рейс из Торонто во Франкфурт, откуда он намеревался отправиться в Москву, по запросу правоохранительных органов США.

По версии следствия в США, Вихарев, действуя в сговоре с двумя россиянами, Александром Павловым и Дмитрием Шенке, а также натурализованным гражданином США Станиславом Лукьянцевым, похищали личные данные граждан США и на их основании представляли ложные заявления о возмещении якобы излишне уплаченных налогов.

Согласно заявлению министерства юстиции США, всего за период 2011 — 2016 годов обвиняемые подали 7,167 тысячи поддельных налоговых деклараций на возвращение налогов в сумме свыше 11,2 миллиона долларов, из которых национальная налоговая служба выплатила фигурантам дела 2 миллиона долларов. После обналичивания и перевода на собственные счета в американских банках полученных мошенническим образом средств обвиняемые, как считает прокуратура США, переправляли их в Россию.

 

[admin]

Россиянин Антон Вихарев, который был экстрадирован из Канады в США, сознался в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и согласился на конфискацию у него 537 тысяч долларов (около 50,8 миллиона рублей), полученных в результате правонарушения, следует из материалов Федерального суда Западного округа Миссури.

 

[admin]

Защита россиянина Антона Вихарева заявила в суде США, что он уже достаточно наказан.

Защита Антона Вихарева, сознавшегося в США в сговоре с целью мошенничества, в преддверии вынесения приговора направила в суд свое заключительное мнение, согласно которому 35 месяцев заключения с учетом времени, проведенного россиянином под стражей, – достаточное наказание.

«Серьезность правонарушения г-на Вихарева в значительной степени смягчается с учетом его роли в сговоре, а также продемонстрированного им раскаяния и принятия ответственности. Нет необходимости в дальнейшем ограничении правоспособности г-на Вихарева с тем, чтобы предотвратить совершение им преступлений в будущем, учитывая его чрезвычайно низкий риск рецидива, отсутствие какого-либо криминального прошлого, а также его добровольное согласие на депортацию по завершении этого дела», - говорится в документе, с которым ознакомилось РАПСИ.

«То, что сделал г-н Вихарев, было неправильным, и он принимает полную ответственность за содеянное, но он ни в коем случае не был проинформирован о том, что вывод им средств являлся мошенническим возвратом налоговых платежей, и, как это признает правительство [США – ред.] и насколько это подтверждается за счет доказательств, он никогда не участвовал в оформлении этих возвратов», - поясняет защита.

Обвинение, в свою очередь, также представило суду свое заключительное мнение, настаивая на том, что по отношению к россиянину должно быть применено наказание в виде тюремного заключения с учетом двух лет, которые он провел под стражей в Канаде в ожидании экстрадиции в Соединенные Штаты. Кроме того, как утверждает обвинение, Вихарев обязан возместить ущерб в размере около 2 миллионов долларов, еще 537 тысяч долларов (около 50,8 миллиона рублей) подлежат конфискации. Наконец, отдельно обвинением было подано ходатайство с требованием о выдворении Вихарева из США.

При этом в заключительном мнении обвинения обращается внимание на то, что неразрешенными остаются вопросы относительно общей суммы нанесенного ущерба, роли Вихарева в совершении правонарушения.

Как сообщалось ранее, Вихарев был арестован по запросу правоохранительных органов США при посадке на рейс из Торонто во Франкфурт, откуда он намеревался отправиться в Москву. Впоследствии он был экстрадирован в Соединенные Штаты, где в июле 2023 года предстал перед Федеральным судом Западного округа Миссури.

По версии американских властей, Вихарев, действуя в сговоре с двумя россиянами, Александром Павловым и Дмитрием Шенке, а также натурализованным гражданином США Станиславом Лукьянцевым, участвовал в похищении личных данных граждан США и подаче на их основании заявлений о возмещении якобы излишне уплаченных налогов.

Согласно материалам дела, всего в 2011 — 2016 годах обвиняемые подали более 7,1 тысячи фиктивных деклараций на возвращение налогов в сумме свыше 11,2 миллиона долларов, из которых национальная налоговая служба выплатила фигурантам дела 2 миллиона долларов. После обналичивания и перевода на собственные счета в американских банках полученных мошенническим образом средств фигуранты дела, как указывает прокуратура США, переправляли их в Россию.

Оглашение приговора Антону Вихареву, как ожидается, состоится 28 марта.

 

[admin]

Федеральный суд Западного округа Миссури приговорил россиянина Антона Вихарева, сознавшегося в сговоре с целью мошенничества, к 15 годам заключения.

Кроме того, по решению судьи Розанны Кетчмарк, Вихарев должен выплатить около 2 миллионов долларов (порядка 186,4 миллиона рублей) в качестве компенсации и еще 537 тысяч долларов (примерно 49,5 миллиона рублей) – в пользу властей Соединенных Штатов. На выплате этих сумм настаивало обвинение.