В Таиланде преступный картель из РФ незаконно обналичил 468 млн рублей

[admin]

В Таиланде задержаны сотрудники российских фирм, занимавшиеся мошенничеством.

В Таиланде полиция устроила обыски в офисах семнадцати российских компаний, которые подозреваются в отмывании денег на сумму 468 миллионов рублей.

Сотрудники фирм использовали как минимум десять схем вывода денег. Некоторые из них открыли конторы, где печатали фейковые документы, в том числе разрешения на работу в Таиланде и ведение бизнеса. Выйти на преступников получилось благодаря тому, что местный житель, выдававший себя за чиновника управления электроэнергетики, был задержан полицией.

Он занимался установкой специальных программ на телефоны горожан, получал доступ к их деньгам, пересылал их на российские счета, а затем обналичивал. Мошенник успел украсть около 1,3 миллиона рублей. По данным правоохранителей, в картеле числилось 38 компаний, но следствие полагает, что их число может оказаться гораздо больше.