Полиция Таиланда арестовала россиянина за нелегальный обмен криптовалют

[admin]

Как сообщает местное издание Bangkok Post, полиция Таиланда арестовала гражданина России за предоставление туристам услуг по обмену криптовалют.

Сотрудники тайской полиции изучили ряд объявлений в интернете о приобретении и продаже криптовалют в районах Самуи и Ко Панган в Сурат Тани, где часто останавливаются туристы из других стран. Указанные в объявлениях телефонные номера, на которые были зарегистрированы аккаунты в WhatsApp, оказались связаны с банковскими счетами граждан России Ибрагима Гайтукиева и Максима Варюхина.

Следователи установили, что Гайтукиев и Варюхин были руководителями компании OM 118 Co на острове Панган в Сурат Тани. В качестве офиса компания использовала дом на пляже Шри Тану, в котором находился магазин «Plantasia Cannabis Collective». Перед магазином была размещена вывеска с надписью «Биткоин», а внутри — реклама обмена криптовалюты. Следователи считают, что магазин также использовался в качестве места для проведения операций по обмену криптовалют для туристов.

Полиция арестовала 36-летнего Ибрагима Гайтукиева в доме на пляже Шри Тану на острове Тамбон Ко Панган в южной провинции Таиланда. Во время допроса в полицейском участке Ибрагим Гайтукиев признал, что он и Максим Варюхин действительно оказывали услуги по обмену виртуальными активами туристам.

Гайтукиеву предъявлены обвинения в незаконном управлении криптовалютной площадкой. Полиция не предоставила подробностей относительно своих действий по отношению к Максиму Варюхину.

 

[admin]

В тае работает прекрасно 15 обменок по выводу крипты в кеш.
Но Ибрагиму захотелось охватить сегмент оффлайна,. Это действительно удобно - пришел с пляжика, щелкнул кнопкой в кошельке и вот наличка уже у тебя.
Это не кокой-то курьер, который будет ехать с Пхукета сутки, а то и поболее, и не знает языка, и неизвестно по какому курсу еще привезет и тд. Все вот оно - раз-два, купюры на руках.
Удобно для клиента, выгодно для сервиса, но, как узнал Ибрагим ибн Ибрагимович онлайн-обменки не просто так офф пункты не открывают.

Он подумал - все ж так просто, как это дураки раньше него не догадались прикрутить баннер биткоина на магазине с гашишем и бабло потечет рекой.

Вот кстати егойная обменка - Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. С интересным слоганом - 1й оффлайн обменник в РФ. Так понимаю, уже нулевой, а не первый.
На сайте многа фоток из жизни обменки. А вот эту, где тайская полиция тыкает пальцем Ибрагиму на его баннер, не успели еще разместить

Такой биз в тае разрешен, но его нужно лицензировать бла-бла-бла, там куча требований.
Ибрагим подумал, зачем париться, люди в этом магазине каннабисом торгуют без проблем, а тут какая-то крипта. Никому это не надо, у тайской полиции других забот хватает.

Кроме недовольных конкурентов Ибрагим не учел еще недавнее требование премьера Таиланда - за 30 дней полиции дать результаты по пресечению онлайн преступности.
30 дней, Карл Один запрос к хостеру/банку/бирже/ только туда-назад месяцами может идти, а часики тикают.

В общем, судьба Ибрагима была предрешена после совещания премьера. Сразу после него, наверное и побежали к нему.
И тут вот он, самый что ни на и есть вещдок - листик с надписью "Обмен криптовалют"

Кроме крипты, Ибрагим менял еще баты на рубли, и тоже вряд ли на это у него лицензия была.
Но ближайшие 30 дней начальника полиции интересуют только онлайн-преступления, обычный обмен ему потом уже допилят, по ходу следствия.

 

[admin]

Владельцем таиландского криптообменника оказался россиянин.

Полиция Таиланда объявила о задержании на острове Панган 36-летнего россиянина Ибрагима Гайтукиева. Арест произошел после того, как следователи наткнулись на одном из местных сайтов на рекламу криптовалютного обменника. При этом указанные на сайте телефонные номера для связи были привязаны к банковским счетам Гайтукиева и еще одного гражданина России — Максима Варюхина.

Им на пару принадлежала официально зарегистрированная компания, в собственности которой оказался и наркошоп Plantasia Cannabis Collective. В нем подозреваемые не только легально продавали марихуану, но и обменивали биткоины. Табличка с названием популярной монеты также была установлена на улице возле магазина.

При обыске в помещении ничего запрещенного силовики не обнаружили. Однако Гайтукиев и сам не стал скрывать, что владеет обменником. Ему были предъявлены обвинения в незаконном обороте криптовалюты. Деталей о судьбе Варюхина ни силовики, ни журналисты не приводят.


sc: bangkokpost.com/thailand/general/2771563/russian-man-arrested-for-illegally-running-crypto-exchange-on-koh-phangan