- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,665
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 135
Полицейские задержали в Воронеже семь человек, которые входили в группу нелегальных банкиров и занимались обналичиванием денег, их оборот составил более 400 млн рублей.
"Задержаны семь членов организованной преступной группы в возрасте от 26 до 63 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг и занимались нелегальным бизнесом в период с января 2020 года по январь 2023 года. За указанный период криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход злоумышленников превысил 26 млн рублей", - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы). По данным полиции, для обналичивания денег группа использовала счета 27 фирм-однодневок с комиссией для заказчика в размере 6,5%.
"Полицейскими проведено 10 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, печати аффилированных компаний, банковские карты, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигуранты полностью признали вину в содеянном, соучастникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - говорится в сообщении.
sc: mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/v-voronezhe-politsiya-presekla-deyatelnost-gruppy-tenevykh-bankirov-obnalichivshikh-bolee-400-mln-ru
"Задержаны семь членов организованной преступной группы в возрасте от 26 до 63 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг и занимались нелегальным бизнесом в период с января 2020 года по январь 2023 года. За указанный период криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход злоумышленников превысил 26 млн рублей", - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы). По данным полиции, для обналичивания денег группа использовала счета 27 фирм-однодневок с комиссией для заказчика в размере 6,5%.
"Полицейскими проведено 10 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, печати аффилированных компаний, банковские карты, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигуранты полностью признали вину в содеянном, соучастникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - говорится в сообщении.
sc: mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/v-voronezhe-politsiya-presekla-deyatelnost-gruppy-tenevykh-bankirov-obnalichivshikh-bolee-400-mln-ru