- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,665
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 135
Росфинмониторинг обязали обращать особое внимание на доверенности, связанные с открытием счетов в банках. Речь идет в первую очередь о ситуациях, в которых доверителями выступают лица, не достигшие 30-летнего возраста, а к выявлению подозрительных документов будут привлекать нотариусов.
Он добавил, что в число схем, в которые могут быть вовлечены такие заявители, входят незаконный вывод денежных средств, их обналичивание, а также незаконные криптовалютные операции. При этом массовый характер явление, по его наблюдениям, приняло в середине 2023 года.
Пока же этого не случилось, нотариусы будут постфактум уведомлять о заверенной доверенности Росфинмониторинг, а уже оттуда сведения поступят в правоохранительные органы. При этом, по данным российского Центробанка, в 2023 году 76 процентов операций по обналичиванию незаконно полученных средств провели как раз с помощью пластика, оформленного на физические лица, а также p2p-переводов. Общая сумма может достигать 45 миллиардов рублей.
sc: kommersant.ru/doc/6680383
Он добавил, что в число схем, в которые могут быть вовлечены такие заявители, входят незаконный вывод денежных средств, их обналичивание, а также незаконные криптовалютные операции. При этом массовый характер явление, по его наблюдениям, приняло в середине 2023 года.
Пока же этого не случилось, нотариусы будут постфактум уведомлять о заверенной доверенности Росфинмониторинг, а уже оттуда сведения поступят в правоохранительные органы. При этом, по данным российского Центробанка, в 2023 году 76 процентов операций по обналичиванию незаконно полученных средств провели как раз с помощью пластика, оформленного на физические лица, а также p2p-переводов. Общая сумма может достигать 45 миллиардов рублей.
sc: kommersant.ru/doc/6680383