Garantex

[stihl]

Хронология событий, произшедших с криптобиржей Garantex, начиная с 2022 года.

Криптовалютная биржа Garantex, основанная в 2019 году в Москве, с момента своего создания неоднократно оказывалась в центре внимания международных правоохранительных органов...

2022 год: Санкции США.

США ввели санкции против Garantex за отмывание денег и связи с хакерскими группами, включая Conti и Hydra Market. Через биржу прошло $100+ млн подозрительных транзакций.

2025 год: Санкции ЕС.

ЕС включил Garantex в новый пакет санкций за сотрудничество с подконтрольными России банками, помогая обходить финансовые ограничения.

6 марта Garantex сообщила в своем Telegram-канале, что оператор стейблкоина Tether заблокировал цифровые кошельки биржи с более чем 2,5 млрд рублей (около $28 млн). В сообщении биржа заявила о намерении бороться и не сдаваться, предупредив пользователей о возможных рисках для USDT в российских кошельках.

В тот же день биржа лишилась обоих доменных имён для адресов garantex.io и garantex.org. Оба домена конфискованы на уровне ICANN. После этого Garantex объявила о приостановке всех услуг, включая вывод криптовалюты.

В офисе биржи столпились клиенты в панике и полиция. Обменники, которые используют USDT с Garantex и их клиенты, пока в опасности, а свидетели сообщают, что работники уходят с деньгами из главного офиса.

regnum.ru/news/3949630
rbc.ru/crypto/news/67bc536b9a79477cae799b36
t.me/Garantex_Announcements/342
t.me/platshit/1016?t=2

 

[stihl]

Власти США предъявили обвинения администраторам криптовалютной биржи Garantex в содействии отмыванию денег для преступных организаций и нарушении санкционного законодательства. По данным Минюста, с апреля 2019 года через Garantex прошло не менее $96 миллиардов в криптовалюте.

46-летний Алексей Бесчоков (Aleksej Besciokov) и 40-летний Александр Мира Серда (Aleksandr Mira Serda (previously Aleksandr Ntifo-Siaw)) управляли Garantex с 2019 по 2025 годы. Им инкриминируется участие в заговоре с целью отмывания денег, за что грозит до 20 лет лишения свободы. Дополнительно Бесчокову предъявлены обвинения в заговоре с целью ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств (до 5 лет тюрьмы) и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (до 20 лет заключения).

Мира Серда занимал должность соучредителя и коммерческого директора Garantex, а Бесчоков отвечал за техническую инфраструктуру биржи, включая безопасность и контроль транзакций. Следствие утверждает, что оба обвиняемых знали о незаконных операциях на платформе, включая отмывание денег, взломы, распространение наркотиков и финансирование терроризма.

Обвиняемые также предпринимали меры для сокрытия преступных схем. В частности, когда правоохранительные органы запросили информацию по учетной записи, зарегистрированной на Миру Серду, Garantex предоставил неполную информацию в ответ и ложно заявил, что учетная запись не была верифицирована. На самом деле учетная запись была связана с документами Миры Серды. Более того, Серда управлял другой криптовалютной биржей, CryptoMax, используя её для проведения сомнительных сделок через аккаунт на Garantex.

justice.gov/opa/pr/garantex-cryptocurrency-exchange-disrupted-international-operation

 

[stihl]

Власти Индии по запросу США арестовали предполагаемого соучредителя и технического администратора криптовалютной биржи Garantex Алексея Бещекова.

Об этом сообщил журналист Брайан Кребс.

По информации близких к расследованию источников, 46-летнего гражданина Литвы задержали во время семейного отдыха на побережье.

В США Бещекова обвиняют в отмывании денег, сговоре с целью нарушения санкций и ведении бизнеса без лицензии. По совокупности обвинений ему грозит до 20 лет тюрьмы.

• Source: https://krebsonsecurity[.]com/2025/03/alleged-co-founder-of-garantex-arrested-in-india/

The DOJ’s indictment says Besciokov went by the hacker handle “proforg.” This nickname corresponds to the administrator of a 20-year-old Russian language forum dedicated to nudity and crudity called “udaff.”

• Source: https://www.secretservice[.]gov/investigations/mostwanted/besciokov

• Source: https://www.justice[.]gov/opa/media/1392316/dl

ALEKSEJ BESCIOKOV,
a/k/a Aleksej Besciokov,
a/k/a proforg.
a/k/a iram,

ALEKSANDR MIRA SERDA,
a/k/a Aleksandr Ntifo-Siaw,
a/k/a Aleksandr Ntifo Siao

 

[stihl]

Grinex — близнец Garantex, который ещё не успел обосраться...

Все прекрасно помнят начало марта, когда биржа Garantex, помогавшая обходить санкции, рухнула под гнётом регуляторов, оставив толпы доверчивых пользователей без денег. Вскоре после этого на горизонте появился Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся — и есть все основания утверждать, что это тот же Garantex, лишь прикрывшийся новым брендом...

Признаки связи с Garantex:

1. Совпадение интерфейса и структуры платформы — биржа Grinex практически полностью копирует внешний вид и функционал Garantex. Эксперты отмечают, что Grinex использует прежнюю техническую базу Garantex – сайты почти неразличимы по дизайну и интерфейсу, что указывает на прямую преемственность между ними (у Grinex заявлено даже основание командой Garantex).
2. Заранее созданная инфраструктура — Grinex был подготовлен заблаговременно еще до закрытия Garantex. Аналитическое расследование показало, что домен grinex.io зарегистрирован в 2024 году и оставался неактивным вплоть до 10 марта 2025 г. — лишь через 4 дня после закрытия Garantex он начал работу.
3. Связанные Telegram-каналы и сообщества — после ликвидации Garantex аффилированные телеграм-каналы сразу начали продвигать новую биржу Grinex, фактически перенаправляя пользователей, а сооснователь Garantex Сергей Менделеев в своем Telegram-канале объявил о запуске Grinex и с иронией отметил, что «любые сходства случайны»
4. Перевод средств через токен A7A5 — преемственность подтверждается использованием внутреннего стейблкоина Garantex – A7A5 – для переноса капитала. Все активы Garantex в привязанном к рублю токене A7A5 были выведены на кошельки, контролируемые Grinex. По данным аналитиков Global Ledger, Garantex посредством схемы «сжигания и нового выпуска» отмыл свыше $60 млн в этом рублевом стейблкоине и переправил их на адреса, связанные с Grinex. Еще в январе 2025 г. руководство Garantex начало переводить пользовательские средства в A7A5, открыто заявляя, что этот токен создан для обхода санкций.
5. Схожесть юридических лиц и инфраструктуры — Grinex был формально зарегистрирован как компания в Кыргызстане в декабре 2024 года — по сути, та же команда перерегистрировала бизнес в иной юрисдикции незадолго до закрытия Garantex. Расследования выявили связанные компании-пустышки: так, киргизская фирма Old Vector (запустившая стейблкоин A7A5) и компания Trust Corporation были зарегистрированы в один день по одному адресу (жилой дом на окраине Бишкека)
6. Перемещение пользователей и ликвидности — менее чем через две недели после закрытия Garantex на Grinex уже было зафиксировано около $29 млн входящих переводов, а совокупный месячный объем торгов превысил $68 млн – столь резкий рост возможен только за счет миграции пользователей старой биржи.

История показывает, что «преемники» санкционированных бирж ненадёжны — так, WEX просуществовала лишь год после ребрендинга BTC-e, причём закрылась, оставив многих вкладчиков с потерянными средствами, как вероятно будет и с Grinex...