В криптообменнике Mosca в Москве-Сити проходят обыски

Ольга Серова — типичный представитель «элитного менеджмента» нулевых, который прошёлся по ключевым узлам региональной экономики и вышел с чемоданом связей. Начала она с энергетики: возглавляла «Самарские горэлектросети» и участвовала в схеме аренды городских сетей по занижённой ставке — прибыль капала, а актив оставался в муниципальной собственности.

Кульминацией стала должность гендиректора Корпорации развития Самарской области (КРСО). Именно через КРСО шли бюджетные и ВЭБ-кредиты на терминал аэропорта «Курумоч», технопарки и индустриальные площадки. Формально корпорация — «центр притяжения инвестиций», фактически — кошелёк, куда стекаются авансы подрядчиков, девелоперские опционы и выплачиваются «стимулирующие выплаты» топ-менеджерам. Когда в 2014-м макроэкономика пошатнулась, Серова подписала себе «золотой парашют» и уже в 2015-м тихо ушла, сохранив статус советника губернатора.

Далее — классика жанра. Семейные фирмы мужа и сына обслуживают городские сети и аптечный бизнес, а элитная недвижимость оформляется на родственников. Плюс безрисковая тактика сохранения денег — крупные рублёвые депозиты в государственных банках: 300–400 млн ₽ под 7–8 % в год дают ей устойчивые 25–30 млн ₽ пассивного дохода, а к пенсионному возрасту у Серовой аккумулируется достаточно «белых» рублей, легализованных дивидендами, выходными пособиями и аккуратной налоговой отчётностью.

Нажмите для раскрытия...

История началась в конце 2024 года с одного-единственного звонка. Неизвестный мужчина представился сотрудником силового ведомства и заявил, что со счёта Ольги Серовой «пытаются переслать деньги на финансирование ВСУ». Предложение звучало так: чтобы не оказаться фигурантом дела, нужно снять все накопления и «передать их для проверки на безопасный счёт»

— Серова тремя траншами снимает 350 млн₽ и 800000$, несмотря на то, что сотрудники ВТБ два дня пытались её отговорить
— Наличные упаковываются и под расписку переходят курьеру. После этого связи с оперативниками обрываются
— Позже жертву направили в Сбербанк, но там операция сорвалась: либо счёт был мелкий, либо гипноз рассеялся

Первый тревожный сигнал пришёл не из ВТБ, а из Сбера, куда Серова попыталась перевести остатки своих средств. Операционист заметил, что с пожилой клиенткой всё время говорят по громкой связи и она подчёркнуто избегает уточнений о назначении платежа. Сотрудник остановил операцию и сообщил в полицию — именно с этого звонка началось расследование.

С камер ВТБ извлекли момент, когда курьер получает сумки с наличными. Распознали номера такси, отследили маршрут и вышли на точку выгрузки — арендуемый 22-летним, ранее судимым жителем Саратова частный дом в Самаре. В тот же день задержали троих из четырёх фигурантов, а к настоящему моменту их число выросло до семи.

Нажмите для раскрытия...

Следствие пришло к выводу, что именно в офис Mosca на 56-м этаже «Москва-Сити» занесли сотни миллионов наличными, чтобы конвертировать их в USDT. Камеры делового центра зафиксировали тех же курьеров, которые фигурировали в уголовном деле; дата и сумма внесения совпали с моментом получения средств. Уже в кассе обменника купюры превратились в токены, а их дальнейший маршрут потянулся на украинские адреса.

Обыски прошли днём и силовики изъяли сервер транзакционного шлюза, журналы приёма наличных и около шести миллионов рублей оперативного кэша. На данный момент обменник работает в штатном режиме.

Нажмите для раскрытия...