stihl не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
Вьетнамка, разыскиваемая Интерполом за мошенничество с инвестициями в криптовалюту и форекс, которые обманули более 2000 вьетнамских жертв на сумму около 300 миллионов долларов США, была арестована в Бангкоке вместе с двумя телохранителями.
В пятницу полиция Отдела по борьбе с преступностью (CSD) задержала 30-летнюю Нго Тхи Теу, также известную как «Мадам Нго», в отеле в районе Клонг Тан Нуэа в округе Ваттана.
Ngo Thi Theu, alias “Madam Ngo”
Она разыскивалась Интерполом по «Красному циркуляру» и была объявлена в розыск полицией Ханоя по обвинению в халатности или сокрытии преступления, сообщил в субботу генерал-майор Виттая Шрипрасертпарб, командующий CSD.
Власти Вьетнама утверждают, что Нго Тхи Тхью был ключевой фигурой в преступной сети, которая обманом заставляла граждан Вьетнама инвестировать в мошеннические проекты на платформах для торговли валютой и криптовалютой.
«Мадам Нго» и её сообщники обещали ежемесячный доход в размере 20–30%, чтобы заманить жертв, и нанимали знаменитостей или известных инфлюенсеров, чтобы те убеждали людей инвестировать вместе с ними.
Жертвам предлагали посетить семинары, на которых утверждалось, что инвестиции не сопряжены с риском и приносят быструю прибыль. Те, кто мог привлечь других людей к инвестированию, получали комиссионные — это было похоже на финансовую пирамиду, сказал командир CSD.
Изначально жертвам разрешалось выводить небольшую прибыль, чтобы завоевать доверие. После того как были сделаны более крупные вложения, с преступниками невозможно было связаться. Более 2600 человек стали жертвами мошеннической сети, потеряв в общей сложности не менее 300 миллионов долларов.
Расследование показало, что операцией руководил гражданин Турции, а в заговоре участвовали 35 вьетнамцев. У сети было 44 офиса по всему Вьетнаму, в том числе в Ханое, Хошимине, Дананге, Хойане и других крупных городах.
По словам генерал-майора Виттайи, в организации работало более 1000 сотрудников, и она также расширила свою деятельность в Пномпене, Камбоджа.
Позже вьетнамская полиция узнала, что госпожа Теу сбежала в Таиланд. Затем они связались с таиландскими властями, чтобы помочь в её аресте.
Полиция и сотрудники иммиграционной службы выследили подозреваемую в отеле в Бангкоке, где она была арестована вместе с двумя вьетнамцами — 38-летним Та Динь Фуком и 41-летним Тронгом Кюеном Тронгом, которые были её телохранителями. Всем троим было предъявлено обвинение в просрочке визы. Позже их доставили в полицейский участок Клонг Тан.
Двое телохранителей подозреваемого вьетнамца также находятся под стражей
По словам полиции, во время допроса вьетнамка призналась в содействии мошенническим инвестициям. По её словам, большая часть денег, похищенных у жертв, досталась главарю, а её доля была отмыта через инвестиции в недвижимость во Вьетнаме.
Скрываясь в Таиланде, она получала деньги через «мусорные» счета во Вьетнаме, которые переводились гражданам Вьетнама в Таиланде и обналичивались — примерно по 1 миллиону бат за транзакцию — во избежание обнаружения.
Госпожа Тью находится под стражей в полиции в ожидании экстрадиции во Вьетнам.
bangkokpost.com/thailand/general/3033480/vietnamese-woman-linked-to-300m-scam-arrested-in-bangkok
В пятницу полиция Отдела по борьбе с преступностью (CSD) задержала 30-летнюю Нго Тхи Теу, также известную как «Мадам Нго», в отеле в районе Клонг Тан Нуэа в округе Ваттана.
Ngo Thi Theu, alias “Madam Ngo”
Она разыскивалась Интерполом по «Красному циркуляру» и была объявлена в розыск полицией Ханоя по обвинению в халатности или сокрытии преступления, сообщил в субботу генерал-майор Виттая Шрипрасертпарб, командующий CSD.
Власти Вьетнама утверждают, что Нго Тхи Тхью был ключевой фигурой в преступной сети, которая обманом заставляла граждан Вьетнама инвестировать в мошеннические проекты на платформах для торговли валютой и криптовалютой.
«Мадам Нго» и её сообщники обещали ежемесячный доход в размере 20–30%, чтобы заманить жертв, и нанимали знаменитостей или известных инфлюенсеров, чтобы те убеждали людей инвестировать вместе с ними.
Жертвам предлагали посетить семинары, на которых утверждалось, что инвестиции не сопряжены с риском и приносят быструю прибыль. Те, кто мог привлечь других людей к инвестированию, получали комиссионные — это было похоже на финансовую пирамиду, сказал командир CSD.
Изначально жертвам разрешалось выводить небольшую прибыль, чтобы завоевать доверие. После того как были сделаны более крупные вложения, с преступниками невозможно было связаться. Более 2600 человек стали жертвами мошеннической сети, потеряв в общей сложности не менее 300 миллионов долларов.
Расследование показало, что операцией руководил гражданин Турции, а в заговоре участвовали 35 вьетнамцев. У сети было 44 офиса по всему Вьетнаму, в том числе в Ханое, Хошимине, Дананге, Хойане и других крупных городах.
По словам генерал-майора Виттайи, в организации работало более 1000 сотрудников, и она также расширила свою деятельность в Пномпене, Камбоджа.
Позже вьетнамская полиция узнала, что госпожа Теу сбежала в Таиланд. Затем они связались с таиландскими властями, чтобы помочь в её аресте.
Полиция и сотрудники иммиграционной службы выследили подозреваемую в отеле в Бангкоке, где она была арестована вместе с двумя вьетнамцами — 38-летним Та Динь Фуком и 41-летним Тронгом Кюеном Тронгом, которые были её телохранителями. Всем троим было предъявлено обвинение в просрочке визы. Позже их доставили в полицейский участок Клонг Тан.
Двое телохранителей подозреваемого вьетнамца также находятся под стражей
По словам полиции, во время допроса вьетнамка призналась в содействии мошенническим инвестициям. По её словам, большая часть денег, похищенных у жертв, досталась главарю, а её доля была отмыта через инвестиции в недвижимость во Вьетнаме.
Скрываясь в Таиланде, она получала деньги через «мусорные» счета во Вьетнаме, которые переводились гражданам Вьетнама в Таиланде и обналичивались — примерно по 1 миллиону бат за транзакцию — во избежание обнаружения.
Госпожа Тью находится под стражей в полиции в ожидании экстрадиции во Вьетнам.
bangkokpost.com/thailand/general/3033480/vietnamese-woman-linked-to-300m-scam-arrested-in-bangkok