stihl не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
После 18-месячного расследования, в котором участвовали несколько ведомств, были предъявлены обвинения четырём людям, предположительно причастным к тщательно продуманной схеме отмывания денег в Квинсленде, в рамках которой наличные деньги перевозились по всей стране и отмывались миллионы долларов преступных доходов.
Целевая группа по конфискации преступных активов (CACT), возглавляемая AFP, также наложила арест на активы в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, которые, как подозревается, были получены преступным путем, общей стоимостью около 21 миллиона долларов и включают 17 объектов недвижимости, банковские счета и транспортные средства.
Более 70 сотрудников Объединённой оперативной группы по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF), в состав которой входят Австралийская федеральная полиция, Полиция Квинсленда, Австралийские пограничные силы, Австралийская комиссия по борьбе с преступностью, Австралийская таможенно-пограничная служба и Австралийское налоговое управление, 5 и 6 июня 2025 года провели 14 обысков в домах и на предприятиях в Брисбене и Голд-Косте.
AUSTRAC и ATO также предоставили аналитические данные и оказали поддержку в ходе расследования, которое проводилось в основном в Юго-Восточном Квинсленде, но также отслеживало случаи потери наличных в нескольких городах по всей Австралии.
32-летнему жителю Брисбена из Хитвуда, который предположительно был основным клиентом операции по отмыванию денег и за 15 месяцев отмыл 9,5 миллионов долларов, в четверг (5 июня) было предъявлено обвинение в отмывании денег и непредоставлении пароля к мобильному телефону. Он был заключён под стражу, и сегодня (9 июня) ему предстоит предстать перед магистратским судом Брисбена.
В декабре 2023 года QJOCTF начала расследование подозрительных финансовых операций. В ходе расследования выяснилось, что мужчина из Хитвуда был связан с компанией, которая получила миллионы долларов в результате подозрительных транзакций с участием третьих лиц.
Следователи, которые шли по денежному следу, предположительно установили, что этот человек был клиентом сложной схемы по отмыванию денег, которая якобы осуществлялась через бронированный транспорт охранной компании, переводившей 190 миллионов долларов наличными в криптовалюту.
Расследование по поводу источника 190 миллионов долларов, переведённых в криптовалюту охранной компанией, продолжается.
48-летнему жителю Голд-Коста и 35-летней женщине, которые были директором и генеральным менеджером охранного предприятия соответственно, в пятницу (6 июня) было предъявлено обвинение в отмывании денег. Супруги из Модслэн были освобождены под залог и должны предстать перед магистратским судом Саутпорта 21 июля 2025 года.
Другому 58-летнему жителю Брисбена из Вест-Энда, который предположительно переводил отмытые деньги через бизнес-счёт на отдельный бизнес-счёт, контролируемый человеком из Хитвуда, в пятницу также были предъявлены обвинения в двух преступлениях, связанных с отмыванием денег. Он был освобождён под залог и должен предстать перед магистратским судом Брисбена 1 августа 2025 года.
QJOCTF утверждает, что охранная компания из Голд-Коста использовала сложную сеть банковских счетов, предприятий, курьеров и криптовалютных счетов для отмывания миллионов долларов незаконных средств в течение 18 месяцев.
Охранная компания, которая переводила наличные между предприятиями и банками, предположительно смешивала наличные, полученные от своего законного подразделения, с незаконными средствами, внесёнными подозреваемыми в преступлении.
Чтобы ещё больше запутать правоохранительные органы в отношении источника средств, охранная компания якобы провела деньги через цепочку транзакций, в том числе через компанию по стимулированию продаж, дилерский центр классических автомобилей и сервисы по обмену криптовалют.
Затем организация выплатила средства бенефициарам с помощью криптовалюты или через сторонние компании.
Мужчина из Хитвуда предположительно контролировал компанию по продвижению продаж и за 15 месяцев получил около 9,5 миллионов долларов наличными и криптовалютой от охранной компании.
QJOCTF заявит, что мужчина из Хитвуда пытался дистанцироваться от схемы отмывания денег, назначив свою жену «фиктивным директором» компании по продвижению, в то время как сам он сохранял эффективный контроль.
QJOCTF утверждает, что мужчина из Вест-Энда был директором автосалона классических автомобилей, который получил около 6,4 миллиона долларов от охранной компании и отмыл их через свой бизнес за 17 месяцев.
Директор якобы открыл как минимум семь банковских счетов в разных банках, чтобы скрыть источник денег, которые он переводил с одного счёта на другой. Затем незаконные деньги предположительно смешивались с законными деньгами автосалона, прежде чем их переводили на бизнес по стимулированию продаж.
Утверждается, что охранная компания также была прикрытием для перемещения миллионов долларов незаконных наличных из других штатов в Юго-Восточный Квинсленд с целью отмывания денег.
Деньги, предположительно полученные в результате преступной деятельности организованной преступной группировки, оставляли в тайниках по всей стране, а затем забирала сеть курьеров, которые отправляли их в качестве внутренних грузов рейсами в Квинсленд. Затем их забирали курьеры охранной компании в Юго-Восточном Квинсленде.
В ходе обыска, проведённого на прошлой неделе, следователи изъяли криптокошельки, содержащие около 170 000 долларов в криптовалюте, 30 000 долларов наличными, зашифрованные устройства, а также бухгалтерские записи и документы, связанные с предполагаемой схемой отмывания денег.
48-летнему мужчине из Модслэнда, директору охранной компании, было предъявлено обвинение в одном эпизоде, связанном с оборотом доходов от общеуголовных преступлений на сумму 10 миллионов долларов или более, в нарушение статьи 400.2B(6) Уголовного кодекса (Cth). Максимальное наказание за это преступление — 15 лет лишения свободы.
Его 35-летней жене, которая была генеральным директором компании, было предъявлено обвинение в одном эпизоде, связанном с оборотом доходов от общеуголовных преступлений на сумму 10 миллионов долларов или более, в нарушение статьи 400.2B(3) Уголовного кодекса (Cth). Максимальное наказание за это преступление — пожизненное заключение.
32-летнему мужчине из Хитвуда, предположительно связанному с компанией по продвижению продаж, было предъявлено обвинение в:
• Однократное совершение преступления, связанного с доходами от преступной деятельности, на сумму 1 миллион долларов или более, в нарушение статьи 400.3(2B) Уголовного кодекса (Cth). Максимальное наказание за это преступление — 12 лет лишения свободы;
• Однократное неисполнение постановления 3LA в нарушение статьи 3LA(5) Закона о преступлениях (Cth). Максимальное наказание за это правонарушение — 10 лет лишения свободы.
58-летнему жителю Вест-Энда, который был директором компании по производству классических автомобилей, было предъявлено обвинение в:
• Два эпизода, связанных с оборотом доходов от преступной деятельности, денег или имущества на сумму 1 миллион долларов или более, в нарушение статьи 400.3(2B) Уголовного кодекса (Cth). Максимальное наказание за это преступление — 12 лет лишения свободы;
• Однократное предъявление поддельного документа в нарушение статьи 488(1)(b) Уголовного кодекса (Квинсленд). Максимальное наказание за это преступление — три года лишения свободы;
• Однократное использование идентификационной информации для совершения или содействия совершению преступления, предусмотренного статьей 408D Уголовного кодекса (Квинсленд). Максимальное наказание за это преступление — пять лет лишения свободы.
Расследование продолжается, и не исключены дальнейшие аресты.
Детектив-суперинтендант AFP Адриан Телфер заявил, что отмывание денег подрывает национальную безопасность Австралии, экономику и систему социального обеспечения.
«Многие австралийцы испытывают финансовые трудности, но остаются законопослушными и честными гражданами», — сказал старший детектив Телфер.
«Преступники всегда выбирают жадность, а не порядочность, и постоянно ищут возможности увеличить своё состояние за счёт других.
«Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрывала и маскировала источник, стоимость и характер своих незаконных доходов, а также дистанцировалась от этих средств, чтобы избежать поимки властями.
«Этот план был тщательно продуман и просчитан, и он демонстрирует, на что готовы пойти преступники ради наживы.
«Расследование случаев отмывания денег невероятно сложно из-за сложной сети обмана, которую используют преступники, и с этим преступлением не может справиться одно ведомство в одиночку.
«Этот результат свидетельствует о большой работе, проделанной следователями, судебными бухгалтерами из QJOCTF, CACT и нашими партнёрами из Taskforce Avarus».
Командир отдела по борьбе с преступностью и расследованию преступлений Квинслендской полицейской службы, детектив-суперинтендант Дэвид Брайз из группы по борьбе с наркотиками и тяжкими преступлениями заявил, что отмывание денег — это далеко не преступление без жертв.
«Преступные группировки используют отмывание денег для легализации своей прибыли и эксплуатации легального бизнеса, нанося ущерб сообществам и экономике. Это подпитывает серьёзную организованную преступность, позволяя совершать всё — от торговли наркотиками и эксплуатации до мошенничества и насилия», — заявил старший детектив Бризе.
«Этот случай демонстрирует как сложность операций по отмыванию денег, так и то, на что готовы пойти преступники, чтобы скрыть свою незаконную прибыль.
«Результат отражает эффективность нашего сотрудничества с правоохранительными органами, разведкой и регулирующими органами, а также нашу общую приверженность защите общества от вреда, наносимого серьёзной и организованной преступностью».
Исполняющий обязанности командующего ABF Трой Соколофф высоко оценил усилия офицеров ABF, работающих вместе с партнерскими агентствами в рамках QJOCTF.
«Сегодняшний результат является серьёзным предупреждением для тех, кто стремится заниматься преступным отмыванием денег. Это незаконно и неприемлемо, и все правоохранительные органы могут и будут работать сообща, чтобы привлечь к ответственности за такие преступления», — сказал коммандер Соколофф.
«Я хотел бы отметить самоотверженность нашего высококвалифицированного следователя, который был задействован в качестве помощника на протяжении всего расследования. Он неустанно работал со своими коллегами, чтобы добиться такого результата, опираясь на данные цифровой разведки ABF и наблюдения, которые сыграли решающую роль в успехе, который мы наблюдаем сегодня.
«Этот вид незаконной деятельности коварен, и ABF продолжит работать рука об руку со своими партнёрами, чтобы выявлять и пресекать подобные схемы».
Заместитель комиссара ATO Джон Форд подтвердил, что ATO оказывает помощь правоохранительным органам в выявлении, расследовании и наказании виновных в организованной преступности.
«Серьезная и организованная преступность наносит ущерб нашему обществу, экономике, правительству и образу жизни, а также лишает общество средств на финансирование таких важнейших услуг, как здравоохранение и образование», — сказал мистер Форд.
«Действия, предпринятые на этой неделе, являются убедительным напоминанием для тех, кто причастен к отмыванию денег: вы можете думать, что можете скрыть улики, но это не так. Мы продолжим работать вместе с нашими партнёрами, чтобы разоблачать этих преступников и привлекать их к ответственности».
Национальный координатор AUSTRAC по вопросам правоохранительной деятельности Маркус Эриксон заявил, что разведданные AUSTRAC сыграли ключевую роль в пресечении этих преступлений.
«Информация, предоставленная AUSTRAC правоохранительным органам, пролила свет на преступную деятельность отдельных лиц», — сказал г-н Эриксон.
«Я хотел бы поблагодарить компании, которые отчитываются перед AUSTRAC, за их стремление защитить финансовую систему от вреда. Без их отчётов этот сбой был бы невозможен, и нарушение могло бы остаться незамеченным.
«Я также хотел бы отметить невероятную работу наших агентств-партнеров в этом вопросе. Подобные операции требуют значительных ресурсов, упорного труда и личных жертв.
«Этот результат свидетельствует о самоотверженности всех участников оперативной группы AVARUS, а также сотрудников полиции Квинсленда и Налогового управления Австралии».
Национальный менеджер ACIC Бойд Доэрти подчеркнул важнейшую роль QJOCTF.
«ACIC тесно сотрудничает с партнерами, чтобы разрушить преступные сети, представляющие наибольшую угрозу. Серьезные и организованные преступные группировки процветают за счет денег, полученных от преступной деятельности», — сказал г-н Доэрти.
«Мы стремимся нарушить деятельность этих группировок, лишить их возможности получать прибыль и сделать Австралию враждебной средой для их деятельности».
QJOCTF — это межведомственная группа, занимающаяся выявлением и ликвидацией транснациональных сетей организованной преступности в Квинсленде.
Целевая группа Avarus была создана в 2022 году для борьбы с наиболее приоритетными угрозами отмывания денег, с которыми сталкивается Австралия. В состав целевой группы входят Австралийская полиция, Австралийская таможенно-пограничная служба, Австралийская комиссия по борьбе с коррупцией и Австралийская финансовая служба, которые совместно работают над выявлением методов, используемых преступниками для сокрытия незаконных средств.
CACT, объединяющий ресурсы и опыт Австралийской федеральной полиции, Австралийской налоговой службы, Австралийской комиссии по преступности и коррупции и Австралийской таможенной и торговой службы, был создан в 2012 году как проактивный и инновационный подход к отслеживанию, ограничению и, в конечном счёте, конфискации преступных активов.
• Source: https://www.afp.gov[.]au/news-centre/media-release/alleged-qld-money-laundering-organisation-dismantled-after-washing-more
• Operation Avarus-Arcadia: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Целевая группа по конфискации преступных активов (CACT), возглавляемая AFP, также наложила арест на активы в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, которые, как подозревается, были получены преступным путем, общей стоимостью около 21 миллиона долларов и включают 17 объектов недвижимости, банковские счета и транспортные средства.
Более 70 сотрудников Объединённой оперативной группы по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF), в состав которой входят Австралийская федеральная полиция, Полиция Квинсленда, Австралийские пограничные силы, Австралийская комиссия по борьбе с преступностью, Австралийская таможенно-пограничная служба и Австралийское налоговое управление, 5 и 6 июня 2025 года провели 14 обысков в домах и на предприятиях в Брисбене и Голд-Косте.
AUSTRAC и ATO также предоставили аналитические данные и оказали поддержку в ходе расследования, которое проводилось в основном в Юго-Восточном Квинсленде, но также отслеживало случаи потери наличных в нескольких городах по всей Австралии.
32-летнему жителю Брисбена из Хитвуда, который предположительно был основным клиентом операции по отмыванию денег и за 15 месяцев отмыл 9,5 миллионов долларов, в четверг (5 июня) было предъявлено обвинение в отмывании денег и непредоставлении пароля к мобильному телефону. Он был заключён под стражу, и сегодня (9 июня) ему предстоит предстать перед магистратским судом Брисбена.
В декабре 2023 года QJOCTF начала расследование подозрительных финансовых операций. В ходе расследования выяснилось, что мужчина из Хитвуда был связан с компанией, которая получила миллионы долларов в результате подозрительных транзакций с участием третьих лиц.
Следователи, которые шли по денежному следу, предположительно установили, что этот человек был клиентом сложной схемы по отмыванию денег, которая якобы осуществлялась через бронированный транспорт охранной компании, переводившей 190 миллионов долларов наличными в криптовалюту.
Расследование по поводу источника 190 миллионов долларов, переведённых в криптовалюту охранной компанией, продолжается.
48-летнему жителю Голд-Коста и 35-летней женщине, которые были директором и генеральным менеджером охранного предприятия соответственно, в пятницу (6 июня) было предъявлено обвинение в отмывании денег. Супруги из Модслэн были освобождены под залог и должны предстать перед магистратским судом Саутпорта 21 июля 2025 года.
Другому 58-летнему жителю Брисбена из Вест-Энда, который предположительно переводил отмытые деньги через бизнес-счёт на отдельный бизнес-счёт, контролируемый человеком из Хитвуда, в пятницу также были предъявлены обвинения в двух преступлениях, связанных с отмыванием денег. Он был освобождён под залог и должен предстать перед магистратским судом Брисбена 1 августа 2025 года.
QJOCTF утверждает, что охранная компания из Голд-Коста использовала сложную сеть банковских счетов, предприятий, курьеров и криптовалютных счетов для отмывания миллионов долларов незаконных средств в течение 18 месяцев.
Охранная компания, которая переводила наличные между предприятиями и банками, предположительно смешивала наличные, полученные от своего законного подразделения, с незаконными средствами, внесёнными подозреваемыми в преступлении.
Чтобы ещё больше запутать правоохранительные органы в отношении источника средств, охранная компания якобы провела деньги через цепочку транзакций, в том числе через компанию по стимулированию продаж, дилерский центр классических автомобилей и сервисы по обмену криптовалют.
Затем организация выплатила средства бенефициарам с помощью криптовалюты или через сторонние компании.
Мужчина из Хитвуда предположительно контролировал компанию по продвижению продаж и за 15 месяцев получил около 9,5 миллионов долларов наличными и криптовалютой от охранной компании.
QJOCTF заявит, что мужчина из Хитвуда пытался дистанцироваться от схемы отмывания денег, назначив свою жену «фиктивным директором» компании по продвижению, в то время как сам он сохранял эффективный контроль.
QJOCTF утверждает, что мужчина из Вест-Энда был директором автосалона классических автомобилей, который получил около 6,4 миллиона долларов от охранной компании и отмыл их через свой бизнес за 17 месяцев.
Директор якобы открыл как минимум семь банковских счетов в разных банках, чтобы скрыть источник денег, которые он переводил с одного счёта на другой. Затем незаконные деньги предположительно смешивались с законными деньгами автосалона, прежде чем их переводили на бизнес по стимулированию продаж.
Утверждается, что охранная компания также была прикрытием для перемещения миллионов долларов незаконных наличных из других штатов в Юго-Восточный Квинсленд с целью отмывания денег.
Деньги, предположительно полученные в результате преступной деятельности организованной преступной группировки, оставляли в тайниках по всей стране, а затем забирала сеть курьеров, которые отправляли их в качестве внутренних грузов рейсами в Квинсленд. Затем их забирали курьеры охранной компании в Юго-Восточном Квинсленде.
В ходе обыска, проведённого на прошлой неделе, следователи изъяли криптокошельки, содержащие около 170 000 долларов в криптовалюте, 30 000 долларов наличными, зашифрованные устройства, а также бухгалтерские записи и документы, связанные с предполагаемой схемой отмывания денег.
48-летнему мужчине из Модслэнда, директору охранной компании, было предъявлено обвинение в одном эпизоде, связанном с оборотом доходов от общеуголовных преступлений на сумму 10 миллионов долларов или более, в нарушение статьи 400.2B(6) Уголовного кодекса (Cth). Максимальное наказание за это преступление — 15 лет лишения свободы.
Его 35-летней жене, которая была генеральным директором компании, было предъявлено обвинение в одном эпизоде, связанном с оборотом доходов от общеуголовных преступлений на сумму 10 миллионов долларов или более, в нарушение статьи 400.2B(3) Уголовного кодекса (Cth). Максимальное наказание за это преступление — пожизненное заключение.
32-летнему мужчине из Хитвуда, предположительно связанному с компанией по продвижению продаж, было предъявлено обвинение в:
• Однократное совершение преступления, связанного с доходами от преступной деятельности, на сумму 1 миллион долларов или более, в нарушение статьи 400.3(2B) Уголовного кодекса (Cth). Максимальное наказание за это преступление — 12 лет лишения свободы;
• Однократное неисполнение постановления 3LA в нарушение статьи 3LA(5) Закона о преступлениях (Cth). Максимальное наказание за это правонарушение — 10 лет лишения свободы.
58-летнему жителю Вест-Энда, который был директором компании по производству классических автомобилей, было предъявлено обвинение в:
• Два эпизода, связанных с оборотом доходов от преступной деятельности, денег или имущества на сумму 1 миллион долларов или более, в нарушение статьи 400.3(2B) Уголовного кодекса (Cth). Максимальное наказание за это преступление — 12 лет лишения свободы;
• Однократное предъявление поддельного документа в нарушение статьи 488(1)(b) Уголовного кодекса (Квинсленд). Максимальное наказание за это преступление — три года лишения свободы;
• Однократное использование идентификационной информации для совершения или содействия совершению преступления, предусмотренного статьей 408D Уголовного кодекса (Квинсленд). Максимальное наказание за это преступление — пять лет лишения свободы.
Расследование продолжается, и не исключены дальнейшие аресты.
Детектив-суперинтендант AFP Адриан Телфер заявил, что отмывание денег подрывает национальную безопасность Австралии, экономику и систему социального обеспечения.
«Многие австралийцы испытывают финансовые трудности, но остаются законопослушными и честными гражданами», — сказал старший детектив Телфер.
«Преступники всегда выбирают жадность, а не порядочность, и постоянно ищут возможности увеличить своё состояние за счёт других.
«Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрывала и маскировала источник, стоимость и характер своих незаконных доходов, а также дистанцировалась от этих средств, чтобы избежать поимки властями.
«Этот план был тщательно продуман и просчитан, и он демонстрирует, на что готовы пойти преступники ради наживы.
«Расследование случаев отмывания денег невероятно сложно из-за сложной сети обмана, которую используют преступники, и с этим преступлением не может справиться одно ведомство в одиночку.
«Этот результат свидетельствует о большой работе, проделанной следователями, судебными бухгалтерами из QJOCTF, CACT и нашими партнёрами из Taskforce Avarus».
Командир отдела по борьбе с преступностью и расследованию преступлений Квинслендской полицейской службы, детектив-суперинтендант Дэвид Брайз из группы по борьбе с наркотиками и тяжкими преступлениями заявил, что отмывание денег — это далеко не преступление без жертв.
«Преступные группировки используют отмывание денег для легализации своей прибыли и эксплуатации легального бизнеса, нанося ущерб сообществам и экономике. Это подпитывает серьёзную организованную преступность, позволяя совершать всё — от торговли наркотиками и эксплуатации до мошенничества и насилия», — заявил старший детектив Бризе.
«Этот случай демонстрирует как сложность операций по отмыванию денег, так и то, на что готовы пойти преступники, чтобы скрыть свою незаконную прибыль.
«Результат отражает эффективность нашего сотрудничества с правоохранительными органами, разведкой и регулирующими органами, а также нашу общую приверженность защите общества от вреда, наносимого серьёзной и организованной преступностью».
Исполняющий обязанности командующего ABF Трой Соколофф высоко оценил усилия офицеров ABF, работающих вместе с партнерскими агентствами в рамках QJOCTF.
«Сегодняшний результат является серьёзным предупреждением для тех, кто стремится заниматься преступным отмыванием денег. Это незаконно и неприемлемо, и все правоохранительные органы могут и будут работать сообща, чтобы привлечь к ответственности за такие преступления», — сказал коммандер Соколофф.
«Я хотел бы отметить самоотверженность нашего высококвалифицированного следователя, который был задействован в качестве помощника на протяжении всего расследования. Он неустанно работал со своими коллегами, чтобы добиться такого результата, опираясь на данные цифровой разведки ABF и наблюдения, которые сыграли решающую роль в успехе, который мы наблюдаем сегодня.
«Этот вид незаконной деятельности коварен, и ABF продолжит работать рука об руку со своими партнёрами, чтобы выявлять и пресекать подобные схемы».
Заместитель комиссара ATO Джон Форд подтвердил, что ATO оказывает помощь правоохранительным органам в выявлении, расследовании и наказании виновных в организованной преступности.
«Серьезная и организованная преступность наносит ущерб нашему обществу, экономике, правительству и образу жизни, а также лишает общество средств на финансирование таких важнейших услуг, как здравоохранение и образование», — сказал мистер Форд.
«Действия, предпринятые на этой неделе, являются убедительным напоминанием для тех, кто причастен к отмыванию денег: вы можете думать, что можете скрыть улики, но это не так. Мы продолжим работать вместе с нашими партнёрами, чтобы разоблачать этих преступников и привлекать их к ответственности».
Национальный координатор AUSTRAC по вопросам правоохранительной деятельности Маркус Эриксон заявил, что разведданные AUSTRAC сыграли ключевую роль в пресечении этих преступлений.
«Информация, предоставленная AUSTRAC правоохранительным органам, пролила свет на преступную деятельность отдельных лиц», — сказал г-н Эриксон.
«Я хотел бы поблагодарить компании, которые отчитываются перед AUSTRAC, за их стремление защитить финансовую систему от вреда. Без их отчётов этот сбой был бы невозможен, и нарушение могло бы остаться незамеченным.
«Я также хотел бы отметить невероятную работу наших агентств-партнеров в этом вопросе. Подобные операции требуют значительных ресурсов, упорного труда и личных жертв.
«Этот результат свидетельствует о самоотверженности всех участников оперативной группы AVARUS, а также сотрудников полиции Квинсленда и Налогового управления Австралии».
Национальный менеджер ACIC Бойд Доэрти подчеркнул важнейшую роль QJOCTF.
«ACIC тесно сотрудничает с партнерами, чтобы разрушить преступные сети, представляющие наибольшую угрозу. Серьезные и организованные преступные группировки процветают за счет денег, полученных от преступной деятельности», — сказал г-н Доэрти.
«Мы стремимся нарушить деятельность этих группировок, лишить их возможности получать прибыль и сделать Австралию враждебной средой для их деятельности».
QJOCTF — это межведомственная группа, занимающаяся выявлением и ликвидацией транснациональных сетей организованной преступности в Квинсленде.
Целевая группа Avarus была создана в 2022 году для борьбы с наиболее приоритетными угрозами отмывания денег, с которыми сталкивается Австралия. В состав целевой группы входят Австралийская полиция, Австралийская таможенно-пограничная служба, Австралийская комиссия по борьбе с коррупцией и Австралийская финансовая служба, которые совместно работают над выявлением методов, используемых преступниками для сокрытия незаконных средств.
CACT, объединяющий ресурсы и опыт Австралийской федеральной полиции, Австралийской налоговой службы, Австралийской комиссии по преступности и коррупции и Австралийской таможенной и торговой службы, был создан в 2012 году как проактивный и инновационный подход к отслеживанию, ограничению и, в конечном счёте, конфискации преступных активов.
• Source: https://www.afp.gov[.]au/news-centre/media-release/alleged-qld-money-laundering-organisation-dismantled-after-washing-more
• Operation Avarus-Arcadia: Для просмотра ссылки Войди