stihl не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
25 июня 2025 года Испанская гражданская гвардия при поддержке Европола и правоохранительных органов Эстонии, Франции и Соединённых Штатов Америки арестовала пятерых членов преступной сети, занимавшейся мошенничеством с криптовалютными инвестициями. В ходе расследования было установлено, что преступники отмыли 460 миллионов евро незаконной прибыли, полученной в результате мошенничества с криптовалютными инвестициями, у более чем 5000 жертв по всему миру.
В результате проведенной операции:
Сеть криминальных торговых представителей по всему миру
Для осуществления своей мошеннической деятельности лидеры преступной сети предположительно использовали сеть сообщников по всему миру для сбора средств путём снятия наличных, банковских переводов и криптовалютных транзакций.
Следователи подозревают преступную организацию в создании корпоративной и банковской сети в Гонконге, которая предположительно использовала платёжные шлюзы и учётные записи пользователей на имена разных людей и на разных биржах для получения, хранения и перевода преступных средств. Расследование продолжается.
В расследовании принимали участие следующие органы власти:
Эстония: Департамент полиции и погранохраны (Politsei- ja Piirivalveamet)
Франция: Национальная жандармерия Новой Каледонии (Gendarmerie Nationale)
Испания: Гражданская гвардия
США: Расследования Министерства внутренней безопасности (HSI)
• Source: https://www.europol.europa[.]eu/media-press/newsroom/news/crypto-investment-fraud-ring-dismantled-in-spain-after-defrauding-5-000-victims-worldwide
В результате проведенной операции:
- 5 арестов (3 на Канарских островах и 2 в Мадриде)
- 5 обысков (3 на Канарских островах и 2 в Мадриде)
Сеть криминальных торговых представителей по всему миру
Для осуществления своей мошеннической деятельности лидеры преступной сети предположительно использовали сеть сообщников по всему миру для сбора средств путём снятия наличных, банковских переводов и криптовалютных транзакций.
Следователи подозревают преступную организацию в создании корпоративной и банковской сети в Гонконге, которая предположительно использовала платёжные шлюзы и учётные записи пользователей на имена разных людей и на разных биржах для получения, хранения и перевода преступных средств. Расследование продолжается.
В расследовании принимали участие следующие органы власти:
Эстония: Департамент полиции и погранохраны (Politsei- ja Piirivalveamet)
Франция: Национальная жандармерия Новой Каледонии (Gendarmerie Nationale)
Испания: Гражданская гвардия
США: Расследования Министерства внутренней безопасности (HSI)
• Source: https://www.europol.europa[.]eu/media-press/newsroom/news/crypto-investment-fraud-ring-dismantled-in-spain-after-defrauding-5-000-victims-worldwide