stihl не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
В округе Пуэрто-Рико было обнародовано обвинительное заключение, в котором двум мужчинам предъявлены обвинения в участии в работе и продвижении OmegaPro — международной инвестиционной схемы, в результате которой инвесторы потеряли более 650 миллионов долларов.
Согласно судебным документам, 48-летний Майкл Шеннон Симс из Джорджии и Флориды был основателем, стратегическим консультантом и промоутером OmegaPro, а 57-летний Хуан Карлос Рейносо из Нью-Джерси и Флориды руководил деятельностью OmegaPro в Латинской Америке и некоторых регионах США, включая Пуэрто-Рико.
«Как утверждается, обвиняемые охотились за уязвимыми людьми в США и за рубежом, выманив у них более 650 миллионов долларов, давая ложные обещания о высокой доходности и о том, что их деньги в безопасности, — заявил Мэтью Р. Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции. — Уголовный отдел намерен привлечь к ответственности этих злоумышленников и добиться справедливости для их многочисленных жертв. Благодаря самоотверженной работе наших межведомственных и международных партнеров из правоохранительных органов мы возглавляем усилия по борьбе с этими сложными и коварными мошенническими схемами с цифровыми активами».
«Как утверждается в обвинительном заключении, обвиняемые с помощью OmegaPro организовали глобальную мошенническую схему, в рамках которой они обманывали инвесторов, обещая невероятную прибыль, а затем присваивали сотни миллионов долларов, полученных от жертв», — заявил прокурор США в округе Пуэрто-Рико У. Стивен Малдроу. «Мы по-прежнему стремимся ликвидировать международные финансовые схемы, нацеленные на жертв в США, в том числе здесь, в Пуэрто-Рико, и вернуть незаконные доходы путём уголовного преследования и конфискации активов».
«ФБР не будет стоять в стороне, пока американское общество подвергается обману, — заявил помощник директора Джо Перес из отдела уголовных расследований ФБР. — В сотрудничестве с нашими партнёрами эти люди будут вынуждены защищать свои действия в суде».
«Это дело обнажает безжалостную реальность современных финансовых преступлений, — заявил глава отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI) Гай Фикко. — OmegaPro обещала финансовую свободу, но привела к финансовому краху, похитив более 650 миллионов долларов у обычных людей и конвертировав их в виртуальную валюту. Это были не просто мошеннические схемы, а тщательно продуманные предательства. Наша задача — защитить тех, кого эксплуатировали, и продолжать межведомственное сотрудничество до тех пор, пока виновные не будут привлечены к ответственности».
«Этот случай показывает, насколько важную роль играет международное сотрудничество в борьбе с транснациональными схемами финансового мошенничества, которые эксплуатируют глобальные рынки и обманывают ничего не подозревающих инвесторов», — заявил помощник директора по международным операциям Рикардо Майораль из Службы иммиграционного и таможенного контроля США (HSI). «HSI по-прежнему стремится сотрудничать с нашими партнёрами по всему миру, чтобы бороться с преступными сетями, которые используют новые технологии для сокрытия незаконных доходов и обмана общественности».
Симс и его сообщники основали OmegaPro примерно в январе 2019 года, а Рейносо присоединился к ним несколькими месяцами позже, примерно в апреле 2019 года. Как утверждается, обвиняемые и другие лица управляли OmegaPro и продвигали её как многоуровневую маркетинговую (MLM) схему, в рамках которой инвесторы могли приобретать «инвестиционные пакеты». Обвиняемые и другие лица ложно обещали, что эти пакеты принесут 300 % прибыли за 16 месяцев за счёт торговли иностранной валютой (форекс) элитными трейдерами. Инвесторам было предложено приобрести эти инвестиционные пакеты за виртуальную валюту.
Согласно судебным документам, Симс якобы вводил жертв в заблуждение, расхваливая торговые результаты OmegaPro и навыки нанятых трейдеров, а также ложно рекламируя безопасность инвестиций в OmegaPro. Рейносо якобы ложно и вводяще в заблуждение утверждал, что OmegaPro работает на основании законной лицензии, а в других случаях — что OmegaPro не подчиняется законодательным нормам какой-либо страны. В обвинительном заключении утверждается, что Симс и Рейносо вместе с сообщниками проводили по всему миру масштабные рекламные мероприятия и тренинги OmegaPro, в том числе, например, проецировали логотип OmegaPro на Бурдж-Халифу, самое высокое здание в мире, во время мероприятия в Дубае. Целью этих рекламных мероприятий якобы было убедить существующих и потенциальных инвесторов в том, что OmegaPro — это легальное предприятие, которое предлагает путь к богатству и роскошному образу жизни.
Кроме того, Симс, Рейносо и их сообщники использовали социальные сети, чтобы демонстрировать свои дорогие отпуска и автомобили, а также дизайнерскую одежду и часы. В обвинительном заключении утверждается, что благодаря искажению фактов со стороны обвиняемых и других лиц компания OmegaPro привлекла более 650 миллионов долларов в виртуальной валюте от тысяч инвесторов. После того как OmegaPro объявила о взломе сети, Рейносо и другие в январе 2023 года или около того сообщили жертвам, что их инвестиции в безопасности и что OmegaPro переводит их инвестиции на другую платформу под названием Broker Group. Несмотря на эти заявления, жертвы не смогли вывести деньги ни со своих счетов в OmegaPro, ни со счетов в Broker Group, что привело к миллионным убыткам.
Более 650 миллионов долларов, полученных от жертв, предположительно были сначала отправлены на адреса кошельков в виртуальной валюте, контролируемые руководителями OmegaPro, а затем, предположительно, переведены инсайдерам OmegaPro и высокопоставленным промоутерам, чтобы распределить средства и скрыть их происхождение. По некоторым данным, Симс и Рейносо заработали на этой схеме миллионы.
Обоим обвиняемым предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту в сговоре с целью совершения отмывания денег. В случае признания вины Симсу и Рейносо грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту.
ФБР, IRS-CI и HSI в Нью-Йорке расследуют это дело при содействии Подразделения виртуальных активов ФБР, HSI в Бангкоке, HSI в Боготе, HSI во Франкфурте, HSI в Стамбуле, HSI в Лондоне, HSI в Майами, HSI в Нью-Дели, HSI в Гааге, Генеральной прокуратуры Колумбии и Объединенного комитета начальников глобальных налоговых органов (J5), альянса между Налоговым управлением Австралии, Налоговым агентством Канады, Службой налоговой разведки и расследований Нидерландов, Налоговым управлением и таможней Его Величества Великобритании и IRS-CI.
Адвокаты по уголовным делам Ариэль Гласнер и Тамара Лившиц из отдела по борьбе с мошенничеством, а также помощник прокурора США Джонатан Готфрид из округа Пуэрто-Рико, прикомандированный к отделу по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственностью, ведут это дело.
• Source: https://www.justice[.]gov/usao-pr/pr/omegapro-founder-and-promoter-charged-running-global-650m-foreign-exchange-and-crypto
Michael Shannon Sims
Juan Carlos Reynoso
ps: Соучредитель OmegaPro Андреас Сакач (Andreas Szakacs) был арестован в Турции в июле 2024 года по обвинению в обмане инвесторов на $4 млрд.
Согласно судебным документам, 48-летний Майкл Шеннон Симс из Джорджии и Флориды был основателем, стратегическим консультантом и промоутером OmegaPro, а 57-летний Хуан Карлос Рейносо из Нью-Джерси и Флориды руководил деятельностью OmegaPro в Латинской Америке и некоторых регионах США, включая Пуэрто-Рико.
«Как утверждается, обвиняемые охотились за уязвимыми людьми в США и за рубежом, выманив у них более 650 миллионов долларов, давая ложные обещания о высокой доходности и о том, что их деньги в безопасности, — заявил Мэтью Р. Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции. — Уголовный отдел намерен привлечь к ответственности этих злоумышленников и добиться справедливости для их многочисленных жертв. Благодаря самоотверженной работе наших межведомственных и международных партнеров из правоохранительных органов мы возглавляем усилия по борьбе с этими сложными и коварными мошенническими схемами с цифровыми активами».
«Как утверждается в обвинительном заключении, обвиняемые с помощью OmegaPro организовали глобальную мошенническую схему, в рамках которой они обманывали инвесторов, обещая невероятную прибыль, а затем присваивали сотни миллионов долларов, полученных от жертв», — заявил прокурор США в округе Пуэрто-Рико У. Стивен Малдроу. «Мы по-прежнему стремимся ликвидировать международные финансовые схемы, нацеленные на жертв в США, в том числе здесь, в Пуэрто-Рико, и вернуть незаконные доходы путём уголовного преследования и конфискации активов».
«ФБР не будет стоять в стороне, пока американское общество подвергается обману, — заявил помощник директора Джо Перес из отдела уголовных расследований ФБР. — В сотрудничестве с нашими партнёрами эти люди будут вынуждены защищать свои действия в суде».
«Это дело обнажает безжалостную реальность современных финансовых преступлений, — заявил глава отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI) Гай Фикко. — OmegaPro обещала финансовую свободу, но привела к финансовому краху, похитив более 650 миллионов долларов у обычных людей и конвертировав их в виртуальную валюту. Это были не просто мошеннические схемы, а тщательно продуманные предательства. Наша задача — защитить тех, кого эксплуатировали, и продолжать межведомственное сотрудничество до тех пор, пока виновные не будут привлечены к ответственности».
«Этот случай показывает, насколько важную роль играет международное сотрудничество в борьбе с транснациональными схемами финансового мошенничества, которые эксплуатируют глобальные рынки и обманывают ничего не подозревающих инвесторов», — заявил помощник директора по международным операциям Рикардо Майораль из Службы иммиграционного и таможенного контроля США (HSI). «HSI по-прежнему стремится сотрудничать с нашими партнёрами по всему миру, чтобы бороться с преступными сетями, которые используют новые технологии для сокрытия незаконных доходов и обмана общественности».
Симс и его сообщники основали OmegaPro примерно в январе 2019 года, а Рейносо присоединился к ним несколькими месяцами позже, примерно в апреле 2019 года. Как утверждается, обвиняемые и другие лица управляли OmegaPro и продвигали её как многоуровневую маркетинговую (MLM) схему, в рамках которой инвесторы могли приобретать «инвестиционные пакеты». Обвиняемые и другие лица ложно обещали, что эти пакеты принесут 300 % прибыли за 16 месяцев за счёт торговли иностранной валютой (форекс) элитными трейдерами. Инвесторам было предложено приобрести эти инвестиционные пакеты за виртуальную валюту.
Согласно судебным документам, Симс якобы вводил жертв в заблуждение, расхваливая торговые результаты OmegaPro и навыки нанятых трейдеров, а также ложно рекламируя безопасность инвестиций в OmegaPro. Рейносо якобы ложно и вводяще в заблуждение утверждал, что OmegaPro работает на основании законной лицензии, а в других случаях — что OmegaPro не подчиняется законодательным нормам какой-либо страны. В обвинительном заключении утверждается, что Симс и Рейносо вместе с сообщниками проводили по всему миру масштабные рекламные мероприятия и тренинги OmegaPro, в том числе, например, проецировали логотип OmegaPro на Бурдж-Халифу, самое высокое здание в мире, во время мероприятия в Дубае. Целью этих рекламных мероприятий якобы было убедить существующих и потенциальных инвесторов в том, что OmegaPro — это легальное предприятие, которое предлагает путь к богатству и роскошному образу жизни.
Кроме того, Симс, Рейносо и их сообщники использовали социальные сети, чтобы демонстрировать свои дорогие отпуска и автомобили, а также дизайнерскую одежду и часы. В обвинительном заключении утверждается, что благодаря искажению фактов со стороны обвиняемых и других лиц компания OmegaPro привлекла более 650 миллионов долларов в виртуальной валюте от тысяч инвесторов. После того как OmegaPro объявила о взломе сети, Рейносо и другие в январе 2023 года или около того сообщили жертвам, что их инвестиции в безопасности и что OmegaPro переводит их инвестиции на другую платформу под названием Broker Group. Несмотря на эти заявления, жертвы не смогли вывести деньги ни со своих счетов в OmegaPro, ни со счетов в Broker Group, что привело к миллионным убыткам.
Более 650 миллионов долларов, полученных от жертв, предположительно были сначала отправлены на адреса кошельков в виртуальной валюте, контролируемые руководителями OmegaPro, а затем, предположительно, переведены инсайдерам OmegaPro и высокопоставленным промоутерам, чтобы распределить средства и скрыть их происхождение. По некоторым данным, Симс и Рейносо заработали на этой схеме миллионы.
Обоим обвиняемым предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту в сговоре с целью совершения отмывания денег. В случае признания вины Симсу и Рейносо грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту.
ФБР, IRS-CI и HSI в Нью-Йорке расследуют это дело при содействии Подразделения виртуальных активов ФБР, HSI в Бангкоке, HSI в Боготе, HSI во Франкфурте, HSI в Стамбуле, HSI в Лондоне, HSI в Майами, HSI в Нью-Дели, HSI в Гааге, Генеральной прокуратуры Колумбии и Объединенного комитета начальников глобальных налоговых органов (J5), альянса между Налоговым управлением Австралии, Налоговым агентством Канады, Службой налоговой разведки и расследований Нидерландов, Налоговым управлением и таможней Его Величества Великобритании и IRS-CI.
Адвокаты по уголовным делам Ариэль Гласнер и Тамара Лившиц из отдела по борьбе с мошенничеством, а также помощник прокурора США Джонатан Готфрид из округа Пуэрто-Рико, прикомандированный к отделу по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственностью, ведут это дело.
• Source: https://www.justice[.]gov/usao-pr/pr/omegapro-founder-and-promoter-charged-running-global-650m-foreign-exchange-and-crypto
Michael Shannon Sims
Juan Carlos Reynoso
ps: Соучредитель OmegaPro Андреас Сакач (Andreas Szakacs) был арестован в Турции в июле 2024 года по обвинению в обмане инвесторов на $4 млрд.