- Joined
- Jan 19, 2011
- Messages
- 7,662
- Contests
- 0
- Reaction score
- 125
Власти Австралии предъявили обвинения жителю Сиднея, подозреваемому в отмывании денег с помощью первой криптовалюты. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Нового Южного Уэльса.
Расследование длилось с октября 2020 года. 22 февраля сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью арестовали 30-летнего мужчину.
По версии следствия, он связан с наркоторговлей и преступной группой. В его автомобиле полицейские нашли две сумки с $1 млн, а из дома изъяли мобильные телефоны, ноутбук и партию запрещенных веществ.
«Полиция будет утверждать в суде, что этот человек возглавлял преступную организацию по отмыванию денег через биткоин на общую сумму 5,5 млн австралийских долларов [$4,3 млн]», — говорится в сообщении.
Мужчину обвинили в легализации незаконных доходов и преступлениях, связанных с торговлей наркотиками. В полиции заявили, что в ближайший месяц проведут еще несколько арестов в рамках дела.
В 2019 году правоохранительные органы Австралии и местная Комиссия по ценным бумагам и инвестициям раскрыли группировку, замешанную в мошенничестве с личными данными и отмывании украденных средств через криптовалюты.
В мае 2020 года власти арестовали 52-летнюю женщину, которая возглавляла незаконную торговую площадку по обмену криптовалюты на фиат.
Source: police.nsw.gov.au/news/news_article?sq_content_src=%2BdXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZWJpenByZC5wb2xpY2UubnN3Lmdvdi5hdSUyRm1lZGlhJTJGOTM5MTUuaHRtbCZhbGw9MQ%3D%3D
Расследование длилось с октября 2020 года. 22 февраля сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью арестовали 30-летнего мужчину.
По версии следствия, он связан с наркоторговлей и преступной группой. В его автомобиле полицейские нашли две сумки с $1 млн, а из дома изъяли мобильные телефоны, ноутбук и партию запрещенных веществ.
«Полиция будет утверждать в суде, что этот человек возглавлял преступную организацию по отмыванию денег через биткоин на общую сумму 5,5 млн австралийских долларов [$4,3 млн]», — говорится в сообщении.
Мужчину обвинили в легализации незаконных доходов и преступлениях, связанных с торговлей наркотиками. В полиции заявили, что в ближайший месяц проведут еще несколько арестов в рамках дела.
В 2019 году правоохранительные органы Австралии и местная Комиссия по ценным бумагам и инвестициям раскрыли группировку, замешанную в мошенничестве с личными данными и отмывании украденных средств через криптовалюты.
В мае 2020 года власти арестовали 52-летнюю женщину, которая возглавляла незаконную торговую площадку по обмену криптовалюты на фиат.
Source: police.nsw.gov.au/news/news_article?sq_content_src=%2BdXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZWJpenByZC5wb2xpY2UubnN3Lmdvdi5hdSUyRm1lZGlhJTJGOTM5MTUuaHRtbCZhbGw9MQ%3D%3D