В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина

[admin]

Один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин задержан полицией в Казани. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Позднее факт задержания подтвердили в МВД России. "Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), задержан один из руководителей компании Finiko", - сообщила ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, от имени этой организации с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денег граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Компания была зарегистрирована за пределами РФ.

Для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов в компании распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась. "Поступило более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан", - добавила представитель МВД.

В настоящее время в Вахитовском районном суде Казани решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

Уголовное дело об организации финансовой пирамиды было возбуждено 7 декабря 2020 года в отношении сотрудников компании Finiko после того, как прокуратура Татарстана провела проверку в организации. В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. В МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей.

Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других субъектов РФ, организовали работу по привлечению денежных средств физических лиц "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках". Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

 

[admin]

Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года.

17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года.

Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44 подельников. При этом свою вину не признал и опроверг хищение средств.

В отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Совокупный ущерб от деятельности пирамиды, по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек.

 

[admin]

В Вахитовском районном суде Казани сегодня огласили приговор «звездочнице» Finiko Лилии Нуриевой.

«Признать виновной и назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски оставить без рассмотрения», – сказал судья.

Отметим, что гособвинение требовало для Нуриевой 6,5 лет колонии.

Link hidden, please Sign in or Sing up

Во время заседания Нуриева заявила, что понимает уровень своей ответственности.

«Я понимаю уровень своих деяний. Прошу не назначать по возможности наказание в виде лишения свободы, не разлучать с моей семьей. У меня есть опыт в области бизнес-предпринимательства и в сфере недвижимости, могу выплачивать свой долг, работать. Думаю, что в ближайшее время смогу рассчитаться с долгом. Понимаю, что у человеческой глупости и жадности нет предела, но все, что ни делается – все к лучшему», – сказала она.

Нуриева дала показания против предполагаемых лидеров Finiko. Она раскаялась в содеянном и, по заявлениям адвоката, расплатилась не только временем и деньгами, но и своим здоровьем.

«Лилия очень хотела возместить ущерб, но, учитывая еще шестерых фигурантов, возмещать его следует всем», – поделилась адвокат.

Лилия Нуриева – одна из ключевых фигур в деле финансовой пирамиды Finiko. С августа 2019 года неизвестные от имени компании Finiko предлагали людям возможность пассивного заработка. По их стратегии люди вносили деньги в организацию, которые потом якобы преумножались путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки.

Между тем компания Finiko не обладала лицензией форекс-дилера, в государственном реестре и в налоговых органах не зарегистрирована. Таким образом, злоумышленники привлекли около 80 млн рублей, которые распределяли между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.

По версии следствия, Лилия Нуриева занималась продвижением проекта Finiko, в числе лидеров которой был и Кирилл Доронин. Основатели финансовой пирамиды искали опытных людей для рекламы своего проекта – так Нуриева и попала в мир криптовалют и «выгодных» инвестиций. В проекте Лилия Нуриева достигла высот и получила «звезду». Следствие уверено, она заранее знала о том, что обогатиться в Finiko никто из вкладчиков не сможет, а также обещала им нереальные ежедневные проценты прибыли. Все делалось лишь для привлечения внимания.

В сентябре 2021 года Нуриевой, как и двум другим «звездочникам» организации – Ильгизу Шакирову и Дине Габдуллиной – было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее выяснилось, что Лилия Нуриева и сама потеряла 643 тысячи долларов, вложившись в Finiko. По словам адвоката, девушка продала свой дом, участок и автомобиль. Полученные деньги она вложила в финансовую организацию.

В конце апреля 2024 года Генпрокуратура передала дело финансовой пирамиды Finiko в суд Казани, а 8 мая Вахитовский суд Казани продлил меру пресечения сооснователю пирамиды Finiko Кириллу Доронину и девяти его соратникам. Им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

vk.com/video-81538431_456244991