Промоутеров пирамиды OneCoin в Италии обвинили в мошенничестве

[admin]

По результатам расследования итальянской налоговой полиции совместно с прокуратурой провинции Южный Тироль 14 человек, связанных с пирамидой OneCoin, обвинены в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщают местные СМИ.

Следствие установило, что трое братьев из Южного Тироля, проживающие за границей, совместно с основательницей пирамиды Руджей Игнатовой организовали мошеннический сбор средств на территории Италии. К незаконной деятельности они привлекли десять промоутеров.

По версии правоохранителей, через местные банки в пользу OneCoin прошли транзакции на общую сумму около €11 млн ($12,9 млн). Примерно €5 млн ($5,8 млн) из этой суммы промоутеры собрали у 3700 жителей Южного Тироля.

В ходе расследования правоохранители прослушивали телефонные разговоры подозреваемых и провели многочисленные обыски на территории провинций Южный Тироль и Венето.

Фигурантов обвинили в незаконном распространении и продвижении электронных денег, финансовых злоупотреблениях и участии в пирамиде. Транснациональность OneCoin стала отягчающим обстоятельством.

Совокупный ущерб от деятельности пирамиды составляет по меньшей мере $4 млрд.

Напомним, Руджа Игнатова основала финансовую пирамиду OneCoin в 2014 году совместно с Себастьяном Гринвудом.

Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.

В ноябре 2019 года суд Южного округа Нью-Йорка признал юриста OneCoin Марка Скотта виновным в отмывании почти $400 млн.

В марте 2020 года в аэропорту Лос-Анджелеса задержали Константина Игнатова, брата Руджи Игнатовой. Впоследствии он признал вину по нескольким пунктам обвинения. Ему грозило до 90 лет тюрьмы. Правительство США добилось отсрочки вынесения приговора Игнатову, заявив, что сотрудничество с ним еще не завершено.

Одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам пирамиды стал финансовый холдинг Bank of New York Mellon.

Руджи Игнатовой в США предъявили обвинения заочно, ее местонахождение остается неизвестным.

• Source: rainews.it/tgr/bolzano/...ige-1fc0a899-d65e-43b6-946b-8330da93056d.html

 

[admin]

Журналисты сообщили об убийстве основательницы OneCoin Руджи Игнатовой

Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Об этом сообщает проект BIRD со ссылкой на документы полиции Болгарии.

По данным издания, в рамках расследования не связанного с OneCoin дела об убийстве полицейского в руки правоохранительных органов попали отчеты нескольких информаторов.

Журналистам удалось получить доступ к этим бумагам. В разговоре с BIRD заместитель прокурора Софии *************************о Крастев подтвердил, что упомянутые документы действительно были изъяты. Вместе с тем он отметил, что его ведомство не рассматривает материалы в качестве улик.

«Они [отчеты информаторов] не являются документами, поскольку отсутствуют данные об авторе, на них нет подписи и они не являются конкретными письменными заявлениями конкретного лица», — сказал Крастев.

Согласно опубликованному отчету, Игнатову убили по приказу некого *************************офороса Аманатидиса, которого BIRD называет «наркобароном». Об этом якобы сообщил информатор полиции.
отчет полицейского информатора
Отчет полицейского информатора. Данные: BIRD.

По словам информатора, будучи в нетрезвом виде один из родственников Аманатидиса рассказал об убийстве Игнатовой своим друзьям. Он якобы заявил, что «босс принял меры, для того, чтобы Руджи исчезла».

Журналисты предполагают, что преступление совершено с целью сокрытия связи между Аманатидисом и Игнатовой.