- Joined
- Jan 19, 2011
- Messages
- 7,650
- Contests
- 0
- Reaction score
- 108
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области окончено расследование уголовного дела в отношении шестерых граждан, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.
В результате предварительного следствия установлено, что 48-летняя местная жительница и пятеро ее знакомых в период с 2016 года по 2018 год организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств посредством незаконных банковских операций. За два года обвиняемые за комиссионное вознаграждение незаконно обналичили более 74 миллионов рублей, используя расчетные счета более 30 подконтрольных организаций. Незаконный доход составил более пяти миллионов рублей.
Следствием установлено и допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 75 томов без учёта вещественных доказательств.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статей 172 и 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в Кировский суд города Томска для рассмотрения по существу. На время следствия в отношении обвиняемой избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные участники организованной группы находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В результате предварительного следствия установлено, что 48-летняя местная жительница и пятеро ее знакомых в период с 2016 года по 2018 год организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств посредством незаконных банковских операций. За два года обвиняемые за комиссионное вознаграждение незаконно обналичили более 74 миллионов рублей, используя расчетные счета более 30 подконтрольных организаций. Незаконный доход составил более пяти миллионов рублей.
Следствием установлено и допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 75 томов без учёта вещественных доказательств.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статей 172 и 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в Кировский суд города Томска для рассмотрения по существу. На время следствия в отношении обвиняемой избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные участники организованной группы находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.