- Joined
- Jan 19, 2011
- Messages
- 7,653
- Contests
- 0
- Reaction score
- 112
По словам источника в правоохранительных органах, мужчину считают причастным к деятельности преступной группы, которая занималась торговлей лесоматериалами и незаконно уходила от уплаты налогов.
Правоохранители в Санкт-Петербурге установили причастность руководителя отдела экономической полиции Колпинского района города к обналичиванию более 500 млн рублей. От налогов уводились деньги, полученные от торговли лесоматериалами, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В результате оперативных мероприятий сотрудники управления собственной безопасности петербургского ГУ МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ России установили причастность к организации серой банковской схемы руководителя отдела экономической полиции Колпинского района", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что деятельность самой группы теневых банкиров была пресечена еще в 2020 году, тогда же следственными органами СК России было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
Нелегальный бизнес был создан в 2018 году. Злоумышленники основали несколько юрлиц для торговли лесоматериалами. Полученные от продажи леса деньги транзитом переводились по цепочкам подконтрольных фирм и в конечном пункте поступали на счета под договоры займа. Так дельцы уходили от уплаты налогов. За два года они обналичили не менее 400 млн рублей. Себе организаторы схемы оставляли 4% от суммы, таким образом их заработок составил не менее 16 млн рублей.
Кроме того, участники преступной группы предоставляли услугу обналичивания средств через кассу кредитного учреждения с последующей инкассацией клиенту - за это они оставляли себе уже 9% от суммы "обнала". По соответствующей схеме, как установили оперативники, было дополнительно обналичено 140 млн рублей, а доход злоумышленников составил более 12,5 млн рублей. По данным источника, оперативники выявили также нарушения в осуществлении самой торговли лесоматериалами.
В настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к незаконной схеме, в том числе из числа коллег задержанного полицейского. Материалы совместной оперативной работы правоохранителей переданы в органы Следственного комитета для проведения процессуальных действий в рамках уголовного дела.
Правоохранители в Санкт-Петербурге установили причастность руководителя отдела экономической полиции Колпинского района города к обналичиванию более 500 млн рублей. От налогов уводились деньги, полученные от торговли лесоматериалами, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В результате оперативных мероприятий сотрудники управления собственной безопасности петербургского ГУ МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ России установили причастность к организации серой банковской схемы руководителя отдела экономической полиции Колпинского района", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что деятельность самой группы теневых банкиров была пресечена еще в 2020 году, тогда же следственными органами СК России было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
Нелегальный бизнес был создан в 2018 году. Злоумышленники основали несколько юрлиц для торговли лесоматериалами. Полученные от продажи леса деньги транзитом переводились по цепочкам подконтрольных фирм и в конечном пункте поступали на счета под договоры займа. Так дельцы уходили от уплаты налогов. За два года они обналичили не менее 400 млн рублей. Себе организаторы схемы оставляли 4% от суммы, таким образом их заработок составил не менее 16 млн рублей.
Кроме того, участники преступной группы предоставляли услугу обналичивания средств через кассу кредитного учреждения с последующей инкассацией клиенту - за это они оставляли себе уже 9% от суммы "обнала". По соответствующей схеме, как установили оперативники, было дополнительно обналичено 140 млн рублей, а доход злоумышленников составил более 12,5 млн рублей. По данным источника, оперативники выявили также нарушения в осуществлении самой торговли лесоматериалами.
В настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к незаконной схеме, в том числе из числа коллег задержанного полицейского. Материалы совместной оперативной работы правоохранителей переданы в органы Следственного комитета для проведения процессуальных действий в рамках уголовного дела.