- Joined
- Jan 19, 2011
- Messages
- 7,650
- Contests
- 0
- Reaction score
- 108
Уголовные дела о мошенничестве, организации преступного сообщества возбудили в Уфе в отношении группы из семи человек, которая обналичила более 4,3 млрд рублей за счет фиктивных организаций. Деньги были получены в результате уклонения от уплаты налогов и других нарушений, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по региону в среду.
"Установлено, что семь жителей Уфы с использованием 80 подконтрольных фиктивных организаций обналичивали более 4,3 млрд рублей, полученные в результате мошеннических действий и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. ГСУ МВД по РБ на основании материалов УФСБ возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 "Организация преступного сообщества или участие в нем", ч. 4 ст. 159 "Мошенничество", ч. 2 ст. 173.1 "Незаконное образование юридического лица" УК РФ", - говорится в сообщении.
Один из обвиняемых 1985 года рождения заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении остальных участников преступного сообщества. Советским районным судом Уфы он признан виновным в организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 2 ст. 210), незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172), незаконном образовании юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет условно. "В отношении остальных членов организованного преступного сообщества судом продолжается рассмотрение материалов уголовных дел", - добавили в пресс-службе.
"Установлено, что семь жителей Уфы с использованием 80 подконтрольных фиктивных организаций обналичивали более 4,3 млрд рублей, полученные в результате мошеннических действий и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. ГСУ МВД по РБ на основании материалов УФСБ возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 "Организация преступного сообщества или участие в нем", ч. 4 ст. 159 "Мошенничество", ч. 2 ст. 173.1 "Незаконное образование юридического лица" УК РФ", - говорится в сообщении.
Один из обвиняемых 1985 года рождения заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении остальных участников преступного сообщества. Советским районным судом Уфы он признан виновным в организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 2 ст. 210), незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172), незаконном образовании юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет условно. "В отношении остальных членов организованного преступного сообщества судом продолжается рассмотрение материалов уголовных дел", - добавили в пресс-службе.