Двум эстонцам грозит до 40 лет тюрьмы за создание финансовой пирамиды

[admin]

Мошенники 3 года собирали инвестиции на создание несуществующего банка.

20 ноября по запросу США полиция Эстонии и ФБР арестовали в Таллине двух граждан Эстонии по подозрению в организации финансовой пирамиды и незаконной добыче криптовалюты на сумму $575 млн.

Согласно судебным документам , 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин убедили сотни тысяч жертв инвестировать в сервис майнинга криптовалюты HashFlare и банк виртуальной валюты Polybius.

Двое мужчин, которые находятся под стражей в ожидании экстрадиции в США, собрали инвестиции на сумму более $500 млн. и использовали подставные компании для отмывания денег, а также для покупки недвижимости и роскошных автомобилей.

HashFlare была масштабной операцией по добыче криптовалюты, которая позволяла клиентам сдавать в аренду свои вычислительные мощности и собирать часть произведенной криптовалюты. Однако, на самом деле у HashFlare не было оборудования для майнинга, вопреки заявлениям мошенников своим инвесторам.

По данным следствия, «оборудование» HashFlare выполняло добычу биткойнов со скоростью менее 1% вычислительной мощности. Когда инвесторы захотели вывести свои доходы, мошенники не смогли расплатиться добытой валютой. Вместо этого ответчики либо под разными предлогами переносили перевод средств, либо расплачивались с инвесторами не добытой криптовалютой, а валютой, которую они купили на бирже.

HashFlare работал с 2015 года, а в 2018 году сервис закрылся якобы из-за «нестабильности на рынке криптовалют и высоких затрат на обслуживание».

По словам Минюста США, сервис HashFlare являлся финансовой пирамидой. Потапенко и Турыгин целенаправленно затрудняли для клиентов вывод средств, в том числе установили требования KYC (Знай своего клиента), согласно которым пользователи должны загружать документы, удостоверяющие личность, прежде чем они смогут снимать средства.

Потапенко и Турыгин также собрали инвестиции для создания банка виртуальной валюты Polybius — обвиняемые собрали более $25 млн., но никогда не создавали банк и не выплачивали дивиденды.

Их также обвиняют в использовании подставных компаний и поддельных контрактов для отмывания доходов, а в их деле числилось «по меньшей мере 75 объектов недвижимости, 6 роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи компьютеров для майнинга криптовалюты».

Потапенко и Турыгин обвиняются по 17 пунктам обвинения, связанным с мошенничеством с использованием электронных средств, и по 1 пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег — каждое обвинение наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.

ФБР создало страницу для обратной связи и сбора дополнительной информации от жертв этого мошенничества.

source:
fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/seeking-victim-information/seeking-victims-in-the-hashflare-investigation
justice[.]gov/usao-wdwa/pr/two-estonian-citizens-arrested-575-million-cryptocurrency-fraud-and-money-laundering

 

[Pozherskaya]

Ну и поделом, надо было думать, что делают. Еще и этих туда же, лет на сорок. Лезут без должных знаний не в свое дело, потом облажаются и сроки тянут. Легкие деньги.leasantry:

 

[admin]

Окружной суд Таллина отменил решение об экстрадиции основателей облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко в США, где им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Суд пояснил, что правительство Эстонии не учло должным образом условия содержания Турогина и Потапенко в США. Суд также заявил о допущенных процессуальных нарушениях при выдаче приказов об экстрадиции, сославшись на практику Европейского суда и Европейского суда по правам человека. Это решение может помешать американским властям привлечь к ответственности основателей HashFlare за их предполагаемую причастность к крупному мошенничеству и отмыванию денег через криптовалюты.

Министерство юстиции США утверждает, что Турогин и Потапенко организовали криптовалютную схему, действовавшую в период с 2015 по 2019 годы. Сервис предлагал клиентам арендовать вычислительные мощности для майнинга криптовалют, убеждая их инвестировать в фиктивный банк. Таким образом, HashFlare незаконно привлек около $575 млн от сотен тысяч инвесторов. Если создатели проекта будут признаны виновными в США, каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из 18 пунктов обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В ноябре 2022 года правоохранительные органы Эстонии арестовали Потапенко и Турыгина. Расследование в отношении этих эстонских граждан проводилось местной и американской полицией. Это дело считается одним из крупнейших случаев мошенничества в истории Эстонии.

 

[stihl]

Организаторы криптопирамиды HashFlare на $577 млн признали вину.​

Основатели сервиса облачного майнинга HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турыгин признали себя виновными в организации криптовалютной пирамиды. Власти США конфискуют у них активы на сумму более $400 млн.

Согласно заявлению прокуратуры по Западному округу штата Вашингтон, ответчики, граждане Эстонии, предлагали клиентам контракты, дающие право на долю якобы добываемой HashFlare криптовалюты.

За период с 2015 по 2019 год продажи составили свыше $577 млн. Однако компания не располагала достаточными вычислительными мощностями для выполнения обещаний. Веб-панель сервиса демонстрировала пользователям фиктивные данные об их прибыли от майнинга.

Потапенко и Турыгин использовали доходы от мошеннической схемы для покупки недвижимости и роскошных автомобилей, а также вели инвестиционные и криптовалютные счета.

Полиция Таллина задержала основателей HashFlare в ноябре 2022 года по запросу ФБР. Их обвинили в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. В январе 2024 года власти Эстонии приняли решение об экстрадиции Потапенко и Турыгина в США.

Основатели HashFlare признали вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества. Суд вынесет приговор 8 марта, каждому грозит до 20 лет лишения свободы.

Изъятые активы на $400 млн пойдут на возмещение ущерба пострадавшим от мошеннической схемы. Детали процесса власти США раскроют позднее.

x.com/WDWAnews/status/1890187797291811058