- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,666
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 145
Киберфаховцы Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал оборота средств между рф и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем.
В 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно «проходило» более одного миллиона долларов США.
Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой.
Они предоставляли услуги вывода с территории РФ российского рубля через его конвертирование в криптовалюту и обналичивание в гривну.
Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товаро-обменные и финансовые операции со страной-агрессором.
Обналичивание криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.
Во время обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:
▪ − почти 60 млн в гривневом эквиваленте;
▪ − оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.
Сейчас одному из участников сделки сообщено о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других участников незаконной деятельности.
Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
В 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно «проходило» более одного миллиона долларов США.
Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой.
Они предоставляли услуги вывода с территории РФ российского рубля через его конвертирование в криптовалюту и обналичивание в гривну.
Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товаро-обменные и финансовые операции со страной-агрессором.
Обналичивание криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.
Во время обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:
▪ − почти 60 млн в гривневом эквиваленте;
▪ − оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.
Сейчас одному из участников сделки сообщено о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других участников незаконной деятельности.
Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.