В обвинительном заключении по четырём пунктам, обнародованном сегодня в окружном суде США, 12 дополнительных лицам — американцам и иностранным гражданам — предъявлено обвинение в участии в преступном сговоре с использованием кибертехнологий на территории Соединённых Штатов и за рубежом, в результате которого они получили более 263 миллионов долларов. Несколько человек были арестованы на этой неделе в Калифорнии, в то время как двое остаются за границей и, как считается, живут в Дубае.
Об обвинительном заключении и арестах объявили прокурор США Джанин Феррис Пирро, старший специальный агент ФБР Шон Райан из отдела уголовных и киберпреступлений вашингтонского отделения ФБР и старший специальный агент Карим А. Картер из отдела уголовных расследований вашингтонского отделения Службы внутренних доходов.
Обвиняемым, перечисленным ниже, предъявлены обвинения, в том числе в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывании денег и препятствовании правосудию. В дополненном обвинительном заключении содержатся обвинения, первоначально выдвинутые против Мэлоуна Лама 19 сентября 2024 года.
Согласно обвинительному заключению, деятельность предприятия началась не позднее октября 2023 года и продолжалась до марта 2025 года. Оно выросло из дружеских отношений, возникших на игровых онлайн-платформах.
Участники группировки выполняли разные функции. Среди них были хакеры, взламывавшие базы данных, организаторы, определявшие цели, звонившие, отмывавшие деньги и взламывавшие аппаратные кошельки с виртуальной валютой.
Хакеры, взламывающие базы данных, взламывали веб-сайты и серверы, чтобы получить доступ к базам данных, связанным с криптовалютой, или покупали базы данных в даркнете. Организаторы и идентификаторы целей систематизировали и сопоставляли информацию из баз данных, чтобы определить наиболее ценные цели. Злоумышленники обзванивали жертв и с помощью социальной инженерии убеждали их, что их аккаунты подверглись кибератакам, а корпоративные злоумышленники пытались помочь защитить их аккаунты. Отмыватели денег получали украденную криптовалюту и превращали её в фиатную валюту США в виде наличных или банковских переводов.
Согласно обвинительному заключению, члены и партнеры предприятия использовали украденную виртуальную валюту для покупки, среди прочего, услуг ночных клубов на сумму до 500 000 долларов за вечер, роскошных сумок стоимостью в десятки тысяч долларов, которые раздавались на вечеринках в ночных клубах, роскошных часов стоимостью от 100 000 до 500 000 долларов, роскошной одежды стоимостью в десятки тысяч долларов, съемных домов в Лос-Анджелесе, Хэмптоне и Майами, аренды частных самолетов, команды частных охранников и парка из по меньшей мере 28 экзотических автомобилей стоимостью от 100 000 до 3,8 миллиона долларов.
Согласно обвинительному заключению, участники преступной группировки отмывали украденную криптовалюту, перемещая средства через различные миксеры и биржи, используя «очистные цепочки», сквозные кошельки и виртуальные частные сети для сокрытия своей истинной личности.
В обвинительном заключении утверждается, что в одном случае 18 августа 2024 года Мэлоун Лэм связался с жертвой в округе Колумбия и с помощью переписки с этой жертвой мошенническим путём получил более 4100 биткоинов, которые на тот момент стоили более 230 миллионов долларов. В другом случае в июле 2024 года Мэлоун Лэм и другие обвиняемые были уличены в краже криптовалюты на сумму более 14 миллионов долларов у ещё одной жертвы.
В обвинительном заключении утверждается, что участники группировки также совершали взломы домов. Как утверждается в обвинительном заключении, Марлон Ферро в июле 2024 года отправился в Нью-Мексико и проник в дом жертвы, чтобы украсть её аппаратный кошелёк с виртуальной валютой, в то время как Лам отслеживал местоположение жертвы, войдя в её учётную запись iCloud.
В дополненном обвинительном заключении также утверждается, что предприятие занималось масштабным отмыванием денег. Кунал Мехта, Хамза Дуст, Джоэл Кортес и Эван Тангеман, как утверждается, предоставляли предприятию нелицензированные услуги по обналичиванию криптовалюты, арендовали роскошные дома для членов предприятия по поддельным документам, бронировали частные самолёты для предприятия за счёт украденной криптовалюты, скрывали владение экзотическими автомобилями, регистрируя их на подставные компании, и отправляли членам предприятия крупные суммы наличных через почтовую службу США, спрятанные в плюшевых игрушках.
Утверждается, что после ареста в сентябре 2024 года и во время предварительного заключения Лэм продолжал сотрудничать с участниками преступной группировки, передавая и получая указания, собирая украденную криптовалюту и заставляя участников группировки покупать роскошные сумки Hermes Birkin и лично доставлять их его девушке в Майами, штат Флорида.
Этим текущим расследованием занимаются прокуратура США по округу Колумбия, вашингтонское отделение ФБР и отдел уголовных расследований Налогового управления США в Вашингтоне. Значительную следственную и оперативную поддержку оказывают отделения ФБР в Лос-Анджелесе и Майами.
Дело находится на рассмотрении помощника прокурора США Кевина Розенберга, исполняющего обязанности заместителя начальника отдела по борьбе с мошенничеством, коррупцией в государственных органах и гражданскими правами прокуратуры США по округу Колумбия.
В случае признания подсудимых виновными приговор будет вынесен судом на основании рекомендательных руководящих принципов вынесения приговоров и других установленных законом факторов.
Обвинительное заключение — это всего лишь предположение, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне всяких разумных сомнений в суде.
justice.gov/usao-dc/pr/additional-12-defendants-charged-rico-conspiracy-over-263-million-cryptocurrency-thefts
БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В 
