- Joined
- Jan 19, 2011
- Messages
- 7,650
- Contests
- 0
- Reaction score
- 108
Киберполиция Украины в ходе сотрудничества с криптовалютной биржей Binance отследила трех человек, которые причастны к отмыванию $42 млн через рынок криптовалют. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Киберполиция начала сотрудничать с биржей в начале 2020 года. «Специалисты Binance используют передовые алгоритмы для анализа и выявления транзакций, которые потенциально связаны с финансовыми преступлениями и мошенничеством», ― говорится в пресс-релизе.
В июне этого года была разоблачена преступная группировка, фигуранты которой предоставляли услуги по легализации денег, которые были получены преступным путем. В течение двух лет злоумышленники провели финансовые операции на $42 млн. За такие действия трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.
«На рынке цифровых валют происходит большое количество финансовых операций с денежными средствами, которые были получены в ходе хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан. Сотрудничество Департамента киберполиции с компанией Binance способствует оперативному разоблачению лиц, которые причастны к таким правонарушениям», ― отметил начальник киберполиции Александр Гринчак.
source: mvs.gov.ua/ua/news/33392_Kiberpoliciya_vikrila_zlochinne_ugrupovannya _yake_cherez_rinok_kriptovalyut_legalizuvalo_42_mi lyoni_dolariv_zdobutih_zlochinnim_shlyahom.htm | cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-zlochynne-ugrupovannya-yake-cherez-rynok-kryptovalyut-legalizuvalo--miljony-dolariv-zdobutyx-zlochynnym-shlyaxom-7475/
Киберполиция начала сотрудничать с биржей в начале 2020 года. «Специалисты Binance используют передовые алгоритмы для анализа и выявления транзакций, которые потенциально связаны с финансовыми преступлениями и мошенничеством», ― говорится в пресс-релизе.
В июне этого года была разоблачена преступная группировка, фигуранты которой предоставляли услуги по легализации денег, которые были получены преступным путем. В течение двух лет злоумышленники провели финансовые операции на $42 млн. За такие действия трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.
«На рынке цифровых валют происходит большое количество финансовых операций с денежными средствами, которые были получены в ходе хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан. Сотрудничество Департамента киберполиции с компанией Binance способствует оперативному разоблачению лиц, которые причастны к таким правонарушениям», ― отметил начальник киберполиции Александр Гринчак.
source: mvs.gov.ua/ua/news/33392_Kiberpoliciya_vikrila_zlochinne_ugrupovannya _yake_cherez_rinok_kriptovalyut_legalizuvalo_42_mi lyoni_dolariv_zdobutih_zlochinnim_shlyahom.htm | cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-zlochynne-ugrupovannya-yake-cherez-rynok-kryptovalyut-legalizuvalo--miljony-dolariv-zdobutyx-zlochynnym-shlyaxom-7475/