Полиция Испании сообщила о ликвидации «русской мафии»

[stihl]

Испанская полиция совместно с Европолом пресекла деятельность сети, которая, предположительно, занималась отмыванием денег для преступных группировок из Албании, Сербии, Армении, Китая, Украины, Колумбии. Арестованы 14 человек, прошли обыски в Мадриде, Малаге, Марбелье, Торремолиносе.

По данным следствия, «русская мафия» отмывала несколько миллионов евро в месяц. У неё были представительства в разных городах Испании, где ежедневно проводились операции с наличными. Деньги пересчитывали на профессиональной машинке в звукоизоляционном шкафу, чтобы скрыть характерные звуки. В определённый момент у «русской мафии» возник конфликт с «армянской мафией», которая попыталась отнять полмиллиона у одного из «кассиров». Вопрос решали лидеры двух группировок на специально организованной встрече.

Организация также помогала с документами и легализацией в Испании и вынашивала планы по инвестированию в возобновляемые источники энергии (солнечные панели) на Кубе в обмен на поставки никеля и золота.

***

Испанский пресс-релиз -

Правоохранительные органы Испании совместно с EUROPOL провели масштабную спецоперацию «Strongbox», в ходе которой разоблачили разветвлённую сеть, связанную с российской мафией. Задержаны 14 человек, среди которых — кассиры и организаторы, обеспечивавшие ежемесячные «отмывочные» операции на миллионы евро. По данным следствия, их услугами пользовались преступные группировки со всего мира: от албанских и сербских кланов до «мокромафии», а также армянские, китайские, украинские и колумбийские структуры.

---

«Офисы» с кассирами: до 300 000 евро в день​

В Испании группа работала через своеобразные представительства в нескольких городах (Мадрид, Малага, Марбелья, Торремолинос, Коин, Аямонте и др.). В каждом таком «офисе» находился «кассир», который ежедневно принимал и передавал крупные суммы наличных — иногда объём средств за сутки достигал 300 000 евро. Для конспирации у кассиров имелся:

• Сейф для временного хранения крупных сумм;
• Высокопроизводительный счётчик банкнот, размещённый в звукоизолированном шкафу, чтобы скрыть шум при подсчёте;
• Зашифрованный мобильный для связи внутри сети.

При каждой операции «кассир» выписывал чек, а руководство в другом городе предоставляло протокол действий. За услуги по отмыванию денег организация брала комиссию от 2 до 3%. Таким образом, ежемесячный оборот достигал нескольких миллионов евро, что позволяло клиентам избегать крупного накопления наличных у себя дома и ухищряться от всё более жёсткого финансового контроля в Европе.

---

Транснациональные методы и конфликт с армянской мафией​

Расследование началось ещё в 2023 году, когда следователи заметили, что ряд выходцев из России регулярно взаимодействуют с представителями других национальностей и занимаются систематическим сбором, перевозкой и передачей наличных. Проверки показали, что сеть функционировала не только в Испании, но и в таких странах, как Нидерланды, Эстония, Литва и Италия.

Важной деталью стала высокопрофессиональная система безопасности:

• члены организации каждые несколько месяцев меняли место жительства и автомобили,
• мобильные телефоны были настроены так, чтобы блокироваться одновременно, если один из мафиози попадал под арест,
• «кассиры» переводились из города в город, получая строгие инструкции по ежедневным операциям.

Одним из ключевых эпизодов следствия оказался конфликт с армянской мафией, которая попыталась похитить более 500 000 евро у кассира российской сети. Попытка сорвалась, а стороны были вынуждены устроить встречу с «боссами» из России и Армении, чтобы не допустить эскалации. Таким образом, следователи получили дополнительное подтверждение серьёзности и международного масштаба данной структуры.

---

Дополнительные схемы: фальшивые документы и сделки с Кубой​

Помимо отмывания незаконных доходов от наркоторговли и других преступных операций, следствие установило, что организация предлагала иностранным гражданам (включая россиян, украинцев и жителей других стран) помощь в получении документов в Испании:

• содействие в оформлении вида на жительство,
• «аргументация» в виде прошений о беженстве из-за войны или других конфликтов,
• использование «ускоренных процедур» для обхода бюрократических препятствий.

Также задержанные планировали наладить поставки фотовольтаических панелей на Кубу, чтобы в обмен получить значительные объёмы местных ресурсов, в частности никеля и золота. Следователи полагают, что это могло стать новой схемой легализации доходов, сочетающей «экспортно-импортные» операции и оплату сырьём.

---

Аресты, обыски и роль Europol​

После двух лет оперативной разработки полиция провела серию задержаний:

• 14 подозреваемых заключены под стражу,
• осуществлено 9 обысков в Испании и один в Португалии (Лиссабон),
• изъято более 1 миллиона евро наличными, криптокошелёк, четыре счётчика денег и масса зашифрованных устройств.

В операции участвовали не только сотрудники Национальной полиции Испании, но и эксперты EUROPOL, специально командированные для анализа изъятых телефонов и документов. Трое наиболее влиятельных фигурантов заключены под стражу согласно решению Суда Инструкции № 46 Мадрида, однако следствие не исключает новых задержаний.

Эта совместная операция стала наглядным примером трансграничного сотрудничества: Российская мафия предлагала услуги по отмыванию крупных сумм, полученных от опасных группировок всего мира, используя отлаженную инфраструктуру. EUROPOL и испанские власти подчёркивают, что всё чаще так называемые «международные мультикриминальные организации» прибегают к похожим методам сокрытия доходов — и правоохранительные органы будут продолжать наращивать усилия по их разоблачению и аресту.


policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=16469
europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/14-arrested-in-hit-against-money-laundering-gang-in-portugal-and-spain